证券代码：002520                 证券简称：日发精机                编号：2022-072


                   浙江日发精密机械股份有限公司
            关于注销回购股份及减少注册资本的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    重要内容提示：
    1、根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第9号——回购股份》等法律法规规定，综合考虑公司整体经营规划，同时
为维护广大投资者利益，提高股东投资回报，公司决定注销2018年11月9日至2019
年11月8日期间回购的公司股份14,999,563股，并相应减少公司的注册资本。
    本次注销完成后，公司总股本将由862,899,328股变更为800,245,171股（期
间还涉及注销2021年度业绩补偿股份47,654,594股）。
    2、本事项已经过公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议
审议通过，尚需提交公司股东大会审议。


    一、本次注销回购股份的来源概述
    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018 年 10 月
23 日、2018 年 11 月 9 日召开的第六届董事会第二十三次会议、2018 年第四次
临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，同意公
司使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购资金总额
不低于人民币 10,000 万元且不超过 20,000 万元，回购价格为不超过人民币 11
元/股（含 11.00 元/股），回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起
12 个月。公司于 2019 年 11 月 9 日披露《关于公司股份回购期限届满暨回购完
成的公告》，在回购期（2018 年 11 月 9 日至 2019 年 11 月 8 日）内，公司以集
中竞价交易方式累计回购股份数量 14,999,563 股，占公司当时总股本的 1.98%，
最 高 成 交 价 为 7.57 元 / 股 ， 最 低 成 交 价 为 6.80 元 / 股 ， 成 交 总 金 额 为
109,951,188.24 元（不含交易费用）。
       二、本次注销回购股份的原因及内容
       1、根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第9号——回购股份》等法律法规的规定，按照《回购股份报告书》的内容，
本次回购股份应在披露回购结果暨股份变动公告——《关于公司股份回购期限届
满暨回购完成的公告》（详见2019-076号公告）后的三年内转让或注销，上述期
限即将届满。
       2、综合考虑公司整体经营规划，为维护广大投资者利益，提升股东投资回
报，公司决定注销本次回购的股份14,999,563股，并相应减少公司注册资本，总
股本由862,899,328股减少14,999,563股，并提请股东大会授权公司董事会及董
事会授权人士具体办理注销股份及备案《公司章程》等相关事宜。
       上述事项已经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议
通过，尚需提请公司股东大会审议。
       三、本次注销后公司股本结构变动情况
       本次注销回购股份14,999,563股，本次注销完成后，公司总股本将由
862,899,328股变更为800,245,171股（期间还涉及注销2021年度业绩补偿股份
47,654,594股），公司股本结构预计变动如下：
                      本次注销前             本次注销          本次注销后
 股份性质
               数量（股）     占比（%）     数量（股）    数量（股）    占比（%）

一、限售条件
                206,178,265         23.89   -31,259,542   174,918,723        21.86
流通股

1、高管股        52,418,723          6.07                  52,418,723         6.55

2、首发后限
                153,759,542         17.82   -31,259,542   122,500,000        15.31
售股
二、无限售条
                656,721,063         76.11   -31,394,615   625,326,448        78.14
件流通股

三、总股本      862,899,328        100.00   -62,654,157   800,245,171       100.00

    注：期间涉及的注销2021年度业绩补偿股份47,654,594股，其中31,259,542股为限售条

件流通股，16,395,052股为无限售条件流通股。

       四、本次注销回购股份对公司的影响
       本次注销回购股份是结合公司实际情况做出的决策，股份注销完成后，公司
股权分布符合上市条件，不影响公司的上市地位，不会对公司的财务状况、持续
经营能力以及股东权益等产生重大影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的
情况。
    五、独立董事意见
    经核查，本次注销回购股份是公司结合实际情况作出的决策，股份注销完成
后，公司的股权分布符合上市条件，不会影响公司的上市地位，不会对公司的财
务状况与经营成果产生实质性影响。该事项符合《公司法》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等有关法律法规规定，相关审议和决策
程序合法、合规，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致
同意注销回购股份及减少注册资本的事项，并将该议案提交公司股东大会审议。
    六、备查文件
    1、公司第八届董事会第三次会议决议；
    2、公司第八届监事会第三次会议决议；
    3、独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                    浙江日发精密机械股份有限公司董事会
                                           二○二二年九月二十九日