日发精机:第八届董事会第五次会议决议公告2022-12-06
证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2022-087
浙江日发精密机械股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 5 日
召开第八届董事会第五次会议(以下简称“会议”)。会议通知已于 2022 年 11 月
29 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议采用通讯方式召开。会议应出席董
事 7 人,实际出席 7 人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会
董事经审议,表决通过了以下议案:
一、审议通过《关于出售下属公司股权的议案》,并同意提交公司股东大会
审议。
经审议,董事会认为:本次出售股权是基于实际经营情况、市场环境及公司
未来聚焦高端装备智造领域的发展规划所作的决策,有利于优化资源优势,保障
公司持续、健康发展,符合公司发展战略规划及长远利益。本交易完成后,直升
机公司不再纳入公司合并报表范围。本次交易不会对公司的正常经营、未来财务
状况产生重大影响,亦不会损害公司及股东利益。因此,同意 Airwork 公司出售
直升机公司股权,并同意提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
《关于出售下属公司股权暨风险提示性的公告》具体内容详见《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;
表决结果:通过。
二、审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;
表决结果:通过。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
二○二二年十二月五日