证券代码：002520            证券简称：日发精机             编号：2022-087


                    浙江日发精密机械股份有限公司

                   第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 5 日
召开第八届董事会第五次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2022 年 11 月
29 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议采用通讯方式召开。会议应出席董
事 7 人，实际出席 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会
董事经审议，表决通过了以下议案：
    一、审议通过《关于出售下属公司股权的议案》，并同意提交公司股东大会
审议。
    经审议，董事会认为：本次出售股权是基于实际经营情况、市场环境及公司
未来聚焦高端装备智造领域的发展规划所作的决策，有利于优化资源优势，保障
公司持续、健康发展，符合公司发展战略规划及长远利益。本交易完成后，直升
机公司不再纳入公司合并报表范围。本次交易不会对公司的正常经营、未来财务
状况产生重大影响，亦不会损害公司及股东利益。因此，同意 Airwork 公司出售
直升机公司股权，并同意提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    《关于出售下属公司股权暨风险提示性的公告》具体内容详见《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    二、审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。


特此公告。




                   浙江日发精密机械股份有限公司董事会
                          二○二二年十二月五日