证券代码：002520            证券简称：日发精机            编号：2023-005


                   浙江日发精密机械股份有限公司
                 第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 31 日
召开第八届董事会第六次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2023 年 1 月
16 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议采用通讯方式召开。会议应出席董
事 7 人，实际出席 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会
董事经审议，表决通过了以下议案：
    一、审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流
动资金的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
    经审议，公司董事会认为该事项符合公司发展战略规划及募集资金投资项目
实施的实际情况，同意终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动
资金，并同意提交股东大会审议。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。《关于终止募集资金投资项目并将
剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    二、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。


    特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
       二○二三年一月三十一日