中信证券股份有限公司

     关于本次交易符合“小额快速”审核条件的专项核查意见

    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“上市公司”“日发精机”）拟
采用发行股份的方式收购浙江日发精密机床有限公司（以下简称“日发机床”）
24.5176%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”），中信证券
股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为上市公司独立财务顾问，根据
《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称“《重组审核规
则》”） 的规定，就本次交易是否符合“小额快速”审核条件进行了核查，并
发表如下意见：

    1、日发精机为主板上市公司，上市公司本次发行股份购买日发机床 24.5176%
股权，不构成重大资产重组；

    2、上市公司最近 12 个月内未发生发行股份购买资产的行为，本次发行股份
购买资产的交易金额为 33,658.02 万元，不超过 5 亿元；

    3、上市公司及控股股东、实际控制人最近十二个月内未受到中国证监会行
政处罚或者证券交易所、国务院批准的其他全国性证券交易场所公开谴责，或者
存在其他重大失信行为；

    4、本次交易的独立财务顾问、证券服务机构及其相关人员最近十二个月内
未受到中国证监会行政处罚或者证券交易所、国务院批准的其他全国性证券交易
场所纪律处分。

    经核查， 独立财务顾问认为： 根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重
组审核规则》 的相关规定， 上市公司本次交易符合“小额快速” 审核条件， 可
适用“小额快速” 审核程序。

    （以下无正文）




                                   1
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于本次交易符合“小额快速” 审
核条件的专项核查意见》的签署页）



法定代表人


                                   张佑君


内核负责人

                                   朱   洁


部门负责人

                                   童育坚


独立财务顾问主办人

                                   刘   坚            欧    龙




                                   苏晓东             邵宇东

项目协办人

                                   吴恢宇             张文宇




                                   黄耀文             梁睿康




                                                 中信证券股份有限公司

                                                       年        月   日



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