浙江日发精密机械股份有限公司

           关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

       浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟进行发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。
       为保护投资者利益，维护证券市场秩序，上市公司已严格按照《上市公司重
大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关规范性文件的要求履行了保密义务。上市公司董事会就在本次
交易中所采取的保密措施及保密制度说明如下：
       1、严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理
办法》等法律、法规及规范性文件的要求，遵循上市公司章程及内部管理制度的
规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度，有
效做好了股价敏感信息的保密管理工作，未出现股价敏感重大信息泄露等违规行
为。
       2、高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围，并及时做了内
幕信息知情人登记。在本次交易过程中，对主要节点均制作了交易进程备忘录，
并要求所有与会者签字保密。知晓人员严格履行了保密诚信义务，没有泄露保密
信息。
       3、按照深圳证券交易所的要求编写、递交了交易进程备忘录、内幕信息知
情人登记表等相关材料。
       4、与拟聘请的证券服务机构均签署了书面协议明确约定了保密信息的范围
及保密责任。上述中介机构和经办人员，参与制订、论证、审批等相关环节的有
关机构和人员等内幕信息知情人均严格遵守了保密义务。
       5、督导和提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕
信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市公司股
票。
       综上所述，上市公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，制定
了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，及时签署了保密协议，
严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。
特此说明。




             浙江日发精密机械股份有限公司董事会
                     二○二三年四月二十八日