证券代码：002521     证券简称：齐峰新材        公告编号：2020-045

                     齐峰新材料股份有限公司

                第五届董事会第三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
   整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

      齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2020年6月19日以
  邮件、传真、送达等方式发出召开第五届董事会第三次会议的通知，
  会议于2020年7月1日在公司会议室召开。应出席会议董事7名，实际
  参会7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李学峰先
  生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
      二、董事会会议审议情况

      1、审议通过了《关于修改全资子公司〈公司章程〉的议案》

      表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

      根据齐峰新材料股份有限公司（简称“公司”）《公司章程》规
  定，对全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司（简称“欧木公司”）
  的《公司章程》作出相应修改，修改内容如下：


            原章程内容                           修改后章程内容
第三条 公司经营范围：生产，销售        第三条 公司经营范围：生产，销售
纸张，货物进出口。电力、热力的生       纸张。电力、热力的生产及销售。非
产及销售。（法律、行政法规禁止经       织造新材料的生产、销售。货物进出
营的项目除外，法律、行政法规限制       口。（法律、行政法规禁止经营的项
经营的项目要取得许可后经营）           目除外，法律、行政法规限制经营的
                                       项目要取得许可后经营）




      2、审议通过了《关于全资子公司拟投资建设1.8万吨/年非织造


                                   1
新材料项目的议案》

   表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

   三、备查文件

   1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

   2.深交所要求的其他文件。

   特此公告。



                                     齐峰新材料股份有限公司

                                            董 事 会

                                       二○二○年七月二日




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