证券代码：002521          证券简称：齐峰新材         公告编号：2021-038

                        齐峰新材料股份有限公司

                   2021 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、特别提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    二、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：
    （1）、现场会议时间：2021年12月28日 15:00
    （2）、网络投票时间：2021年12月28日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月28
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为2021年12月28日9:15-15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：齐峰新材料股份有限公司会议室。
    3、会议召集人：公司董事会。
    4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：董事长李学峰先生。
    6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
    7、会议出席情况
股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 141,035,004 股，占上市公司总
股份的 28.5100％。
    其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 140,902,704 股，占上市公司总
股份的 28.4833％。
    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 132,300 股，占上市公司总股份的
0.0267％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 3,373,970 股，占上市公司总股
份的 0.6820％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 3,241,670 股，占上市公司总股
份的 0.6553％。
    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 132,300 股，占上市公司总股份的
0.0267％。

    三、议案的审议和表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决, 审议并通
过了以下议案：
    1、《关于变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
    同意 140,911,404 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9124％；反对
121,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0862％；弃权 2,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％。


中小股东总表决情况：
    同意 3,250,370 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3367％；反对 121,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6041％；弃权 2,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0593％。


    本议案获得通过。




    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经江苏泰和律师事务所阎登洪律师、韩聪律师现场见证并出具
了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出
席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。


    五、备查文件
   1、齐峰新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
   2、江苏泰和律师事务所关于齐峰新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股
东大会的法律意见书。
   特此公告。




                                           齐峰新材料股份有限公司

                                                   董事会

                                           二○二一年十二月二十八日