证券代码：002521     证券简称：齐峰新材     公告编号：2022-005

                   齐峰新材料股份有限公司

            第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2022年3月4日以邮
件、传真、送达等方式发出召开第五届董事会第十三次会议的通知，
会议于2022年3月14日在公司会议室召开。应出席会议董事7名，实际
参会7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李学峰先
生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》
    同意公司全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司以自有资金出
资与淄博齐鲁化学工业区金银谷投资发展有限公司、山东齐顺能源科
技有限公司共同投资设立淄博九合能源科技有限公司（暂定名，以市
场监督管理部门核准登记为准）。
    表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资的公
告》。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。

                                          齐峰新材料股份有限公司

                                                董 事 会

                                          二○二二年三月十五日


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