证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2022-019
齐峰新材料股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）、现场会议时间：2022年5月18日 15:00
（2）、网络投票时间：2022年5月18日
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为2022年5月18日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30 和下午 13：00 至
15：00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月18日上午
9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：齐峰新材料股份有限公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长李学峰先生。
6、会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 142,767,246 股，占上市公司总股份
的 28.8602％。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 142,631,646 股，占上市公司总
股份的 28.8328％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 135,600 股，占上市公司总股份的
0.0274％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 3,377,270 股，占上市公司
总股份的 0.6827％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 3,241,670 股，占上市公司
总股份的 0.6553％。
通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 135,600 股，占上市公司总股份的
0.0274％。
8、公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和见证律师列席了
本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决, 审议并通
过了以下议案：
1、《2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 142,631,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9050％；反对 135,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0950％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,241,670 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9849％；反对
135,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0151％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
2、《2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 142,631,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9050％；反对
135,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0950％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,241,670 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9849％；反对
135,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0151％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
3、《2021 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 142,631,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9050％；反对 48,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0340％；弃权 87,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0609％。
中小股东总表决情况：
同意 3,241,670 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9849％；反对 48,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4390％；弃权 87,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.5760％。
本议案获得通过。
4、《关于公司 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》
总表决情况：
同意 142,631,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9050％；反对 48,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0340％；弃权 87,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0609％。
中小股东总表决情况：
同意 3,241,670 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9849％；反对 48,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4390％；弃权 87,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.5760％。
本议案获得通过。
5、《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意 142,631,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9050％；反对
135,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0950％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,241,670 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9849％；反对
135,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0151％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
6、《公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬考核方案》
总表决情况：
同意 142,631,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9050％；反对
135,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0950％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,241,670 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9849％；反对
135,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0151％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
7、《关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
总表决情况：
同意 142,631,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9050％；反对
135,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0950％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,241,670 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9849％；反对
135,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0151％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
8、《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意 142,631,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9050％；反对 48,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0340％；弃权 87,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0609％。
中小股东总表决情况：
同意 3,241,670 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9849％；反对 48,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4390％；弃权 87,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.5760％。
本议案获得通过。
9、《关于公司及子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 142,631,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9050％；反对
135,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0950％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,241,670 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9849％；反对
135,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0151％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
10、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 142,631,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9050％；反对 135,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0950％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,241,670 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9849％；反对
135,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0151％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
11、《金融衍生品交易计划书》
总表决情况：
同意 142,631,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9050％；反对
135,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0950％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,241,670 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9849％；反对
135,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0151％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
12、《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 142,631,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9050％；反对 48,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0340％；弃权 87,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0609％。
中小股东总表决情况：
同意 3,241,670 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9849％；反对 48,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4390％；弃权 87,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.5760％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意即通
过。
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 142,631,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9050％；反对
135,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0950％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,241,670 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9849％；反对
135,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0151％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
四、独立董事述职情况
公司独立董事宫本高先生、王新先生、夏洋女士分别向本次股东大会作了
2021 年度述职报告。独立董事 2021 年度述职报告全文刊载于 2022 年 4 月 23 日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏泰和律师事务所阎登洪律师、韩聪律师视频见证并出具
了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章
程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、齐峰新材料股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
2、江苏泰和律师事务所关于齐峰新材料股份有限公司 2021 年度股东大会的
法律意见书。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司
董事会
二○二二年五月十九日
