证券代码：002522          证券简称：浙江众成            公告编号：2019-005



                   浙江众成包装材料股份有限公司

               第四届董事会第十次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况：
    浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
会议的会议通知于 2019 年 4 月 13 日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式
发出，本次会议于 2019 年 4 月 23 日在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室以现场
表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高
级管理人员均列席了会议。会议由董事长陈健先生主持，会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》
的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况：
    经全体与会董事认真审议并表决，形成如下决议：
    1、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于<2018
年度总经理工作报告>的议案》；
    2、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于<2018
年度董事会工作报告>的议案》；
    公司独立董事汪萍、陈银燕、俞毅向董事会提交了《2018 年度独立董事述
职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上述职；独立董事述职报告的具体
内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    3、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于<2018


                                第 1 页 共 5 页
年度财务决算报告>的议案》；
    2018 年度，公司累计实现营业收入 104,878.03 万元，较上年增长 65.14%，
实现归属于母公司的净利润 3,591.60 万元，同比下降 47.18%。截止 2018 年 12
月 31 日，公司总资产 310,856.57 万元，归属于母公司的所有者权益 178,595.49
万元，基本每股收益 0.04 元。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    4、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于<2018
年年度报告>及其摘要的议案》；
    公司《2018 年年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2018 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    5、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公
司 2018 年度利润分配预案的议案》；
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现归属于母
公司所有者的净利润为 35,916,005.04 元，加年初未分配利润 188,969,713.56
元，减去 2017 年度已分配的现金股利 54,346,763.22 元，减去按母公司净利润
提取 10%的法定盈余公积金 10,658,106.70 元，2018 年度实际可供股东分配的利
润为 159,880,848.68 元。
    同意公司 2018 年度的利润分配预案如下：
    以截止 2018 年末的公司总股本 905,779,387 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 0.3 元（含税），共计分配现金股利人民币 27,173,381.61 元（含
税），分配后剩余未分配利润转入下一年度；本年度不进行资本公积金转増股本
分配。上述利润分配方案实施后，公司总股本保持不变。
    董事会认为：该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了
公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司当前的实际情况并能
有效保护全体股东的利益，有利于公司的持续稳定和健康发展
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    6、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于聘

                                第 2 页 共 5 页
请公司 2019 年度审计机构的议案》；
    同意根据公司董事会审计委员会的提议，续聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期 1 年，自股东大会审议通过之日起生效。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    7、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于<
关于公司内部控制的自我评价报告（2018 年度）>的议案》；
    独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司就《关于公司内部控制
的自我评价报告（2018 年度）》分别发表了独立意见及核查意见，具体内容详见
相关公告文件。
    《关于公司内部控制的自我评价报告（2018 年度）》详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    8、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于<
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2018 年度）>的议案》；
    独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司就《关于公司募集资金
存放与实际使用情况的专项报告（2018 年度）》分别发表了独立意见及核查意见，
具体内容详见相关公告文件。
    《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2018 年度）》详见公
司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    9、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于董
事、监事及高管薪酬方案的议案》；
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    10、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于
2019 年度使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品额度的议案》；
    同意公司在 2019 年度内使用部分闲置募集资金进行保本型的短期理财产品
投资，额度为合计不超过人民币 2.6 亿元。在上述额度内，资金可以循环滚动使
用，任一期间内的理财产品余额合计不高于人民币 2.6 亿元。单个理财产品的投
资期限不超过一年。授权董事长在自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投
资决策权并签署相关合同文件。

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     独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司就《关于 2019 年度使
用部分闲置募集资金投资保本型理财产品额度的议案》分别发表了独立意见及核
查意见，具体内容详见相关公告文件。
     《关于 2019 年度使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品额度的的公
告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
     本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
     11、会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避表决的表决结果，审
议通过了《关于公司为控股子公司 2019 年度各类融资提供担保额度的议案》；
     同意公司为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司在 2019 年度的
日常经营活动中向银行等金融机构各类融资活动中提供额度 不超过人民币
65,000.00 万元的连带责任保证担保。公司对其提供的担保可在上述额度范围内
循环滚动使用，任一期间内的实际担保余额合计不高于人民币 65,000.00 万元。
     公司董事陈健先生在审议该议案时回避表决，其他董事一致同意通过。
     独立董事、监事会就《关于公司为控股子公司 2019 年度各类融资提供担保
额度的议案》分别发表了独立意见及核查意见，具体内容详见相关公告文件。
     《关于公司为控股子公司 2019 年度各类融资提供担保额度的公告》详见公
司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
     12、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于
召开 2018 年年度股东大会的议案》；
     同意公司于 2019 年 5 月 16 日下午 15：00 在公司泰山路厂区办公楼四楼会
议室召开浙江众成包装材料股份有限公司 2018 年年度股东大会，审议上述第
2-11 项共计 10 项议案以及公司第四届监事会第七次会议向股东大会提交的议
案。
       三、备查文件：
     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十次会议决议；
     2、第四届监事会第七次会议决议；
     3、独立董事对第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

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4、广发证券股份有限公司关于相关事项的核查意见；
5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告；
6、其他文件。
特此公告。




                                          浙江众成包装材料股份有限公司
                                                                董事会
                                                二零一九年四月二十五日




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