证券代码：002522           证券简称：浙江众成           公告编号：2021-009




                   浙江众成包装材料股份有限公司

              第四届监事会第十七次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七
次会议的会议通知于 2021 年 2 月 4 日以电子邮件、专人送达等方式发出，本次
会议于 2021 年 2 月 9 日在公司泰山路厂区五楼会议室以现场表决方式召开。本
次会议由监事会主席杭阿根先生召集并主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”）
及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    经全体与会监事认真审议并表决，通过如下决议：
    1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表
监事候选人的议案》；
    鉴于公司第四届监事会任期将于 2021 年 2 月 28 日届满。为顺利完成监事会
的换届选举，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会将进行换届选举，
组成第五届监事会。
    公司监事会提名丁晓闻女士、朱卫鹏先生 2 人为公司第五届监事会非职工代
表监事候选人，和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成第五届监
事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。
    出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
    （1）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了：拟提
名丁晓闻女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；

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    （2）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了：拟提
名朱卫鹏先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。
    新一届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的
监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事
总数的二分之一。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方
式表决。
    《关于公司监事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、会议审阅了《关于购买董监高责任险的议案》；
    为保障广大投资者利益，完善公司风险管理体系，同时促进公司管理层充分
行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及
全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险；提请授权管理层办理责任险购买
（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费
及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件
及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任保险合同期满时或之前办理
续保或者重新投保等相关事宜。
    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决，
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。


    特此公告。




                                                 浙江众成包装材料股份有限公司
                                                                       监事会
                                                           二零二一年二月十日




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