证券代码：002522                 证券简称：浙江众成                 公告编号：2021-042




                    浙江众成包装材料股份有限公司

            关于 2020 年年度股东大会通知的更正公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 25
日 在公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》，因工
作疏忽，公告中关于“附件二 授权委托书之相应提案表格”中部分信息披露有
遗漏，现补充更正如下：
     更正前原文为：

                                                         备注

                                                        (该列打
 提案
                         提案名称                       勾的栏    同意      反对     弃权
 编码
                                                        目可以

                                                        投票)

 100                 总议案：所有提案                     √

 1.00    《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

 2.00    《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

 3.00     《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

 4.00    《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》

 5.00    《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

 6.00    《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》



                                     第 1 页 共 12 页
        《关于<关于公司募集资金存放与实际使用
7.00
         情况的专项报告（2020年度）>的议案》

8.00    《关于董事、监事及高管薪酬方案的议案》

        《关于2021年度使用部分闲置募集资金进
9.00
                 行现金管理的议案》

        《关于2021年度使用自有资金进行现金管
10.00
                     理的议案》

        《关于公司为控股子公司2021年度各类融
11.00
                 资提供担保的议案》

        《关于公司对控股子公司2021年度提供财
12.00
                   务资助的议案》

13.00      《关于调整独立董事津贴的议案》
   现更正为：

                                                      备注

                                                     (该列打
提案
                      提案名称                       勾的栏    同意   反对   弃权
编码
                                                     目可以

                                                     投票)

 100              总议案：所有提案                     √

1.00    《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》         √

2.00    《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》         √

3.00    《关于<2020年度财务决算报告>的议案》           √

4.00    《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》         √

5.00    《关于公司2020年度利润分配预案的议案》         √

6.00    《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》         √

        《关于<关于公司募集资金存放与实际使用
7.00                                                   √
         情况的专项报告（2020年度）>的议案》

8.00    《关于董事、监事及高管薪酬方案的议案》         √

9.00    《关于2021年度使用部分闲置募集资金进           √


                                  第 2 页 共 12 页
                 行现金管理的议案》

        《关于2021年度使用自有资金进行现金管
10.00                                                 √
                    理的议案》

        《关于公司为控股子公司2021年度各类融
11.00                                                 √
                 资提供担保的议案》

        《关于公司对控股子公司2021年度提供财
12.00                                                 √
                  务资助的议案》

13.00     《关于调整独立董事津贴的议案》              √

   除上述更正事项外，公司于2021年3月25日公告的原股东大会通知的其他事
项均保持不变。更正后的股东大会通知全文见附件。
   公司就以上更正事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。


   特此公告。




                                                    浙江众成包装材料股份有限公司
                                                                          董事会
                                                              二零二一年四月二日




                                 第 3 页 共 12 页
附件：

                  浙江众成包装材料股份有限公司

        关于召开 2020 年年度股东大会的通知（更正后）



       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021
年3月23日召开第五届董事会第二次会议，审议并通过了《关于召开2020年年度
股东大会的议案》，拟于2021年4月14日下午13:30在公司泰山路厂区办公大楼六
楼会议室召开2020年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
       一、召开会议的基本情况：
       1、股东大会届次：本次股东大会为年度股东大会。
       2、会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会，公司于2021年3月23
日召开第五届董事会第二次会议，审议并通过了《关于召开2020年年度股东大会
的议案》，决定于2021年4月14日下午13:30在公司泰山路厂区办公大楼六楼会议
室召开2020年年度股东大会。
       3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的有关规
定。
       4、会议召开的日期、时间：
       （1）现场会议召开时间：2021年4月14日（星期三）下午13:30；
       （2）网络投票时间：
       其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2021年4月
14日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年4月14日上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。

                                  第 4 页 共 12 页
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应
的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的，以第二次投票结果为准。
    公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当
与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次
股东大会的表决权总数。
    6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2021年4月8日（星期
四）。
    7、出席对象：
    （1）出席对象为于2021年4月8日（股权登记日）下午收市后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司上述全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决
（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
    8、现场会议召开地点：浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号，公司办公大楼六
楼会议室。
    二、会议审议事项：
    1、审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》；
    2、审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》；
    3、审议《关于<2020年度财务决算报告>的议案》；
    4、审议《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》；


                            第 5 页 共 12 页
    5、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；
    6、审议《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》；
    7、审议《关于<关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2020
年度）>的议案》；
    8、审议《关于董事、监事及高管薪酬方案的议案》；
    9、审议《关于2021年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    10、审议《关于2021年度使用自有资金进行现金管理的议案》；
    11、审议《关于公司为控股子公司2021年度各类融资提供担保的议案》；
    12、审议《关于公司对控股子公司2021年度提供财务资助的议案》；
    13、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。
    上述提案已经分别经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会
议审议通过，相关董事会、监事会决议公告及有关议案内容的公告已分别刊登在
2021 年 3 月 25 日的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    注1、本次股东大会所审议的议案没有需要累积投票表决的议案；上述第11项为需要以

特别决议审议通过的事项，其他没有需要以特别决议审议通过的事项；没有需要逐项表决的

提案。

    注2、根据《上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，

上述议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计

票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董

事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

    三、提案编码：
                     表一、本次股东大会提案编码表
                                                                    备注

   提案编码                       提案名称                      该列打勾的栏

                                                                 目可以投票

     100                      总议案：所有提案                        √

     1.00          《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》             √

     2.00          《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》             √



                                 第 6 页 共 12 页
    3.00            《关于<2020年度财务决算报告>的议案》       √

    4.00         《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》        √

    5.00         《关于公司2020年度利润分配预案的议案》        √

    6.00         《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》        √
            《关于<关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项
    7.00                                                       √
                       报告（2020年度）>的议案》
    8.00         《关于董事、监事及高管薪酬方案的议案》        √
            《关于2021年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的
    9.00                                                       √
                                  议案》
    10.00    《关于2021年度使用自有资金进行现金管理的议案》    √
            《关于公司为控股子公司2021年度各类融资提供担保的
    11.00                                                      √
                                  议案》
              《关于公司对控股子公司2021年度提供财务资助的议   √
    12.00
                                  案》
    13.00              《关于调整独立董事津贴的议案》          √

    四、参加现场会议的登记方法：
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
    2、登记时间：2021年4月9日9:00—11:00、13:30—17:00
    3、登记地点：浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号，公司办公大楼四楼证券部
办公室。
    4、登记手续：
    （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证
办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身
份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔
细填写《参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在2021年4月9
日17：00前送达公司证券部办公室。来信请注明“股东大会”字样。
    五、参加网络投票的具体操作流程：

                                第 7 页 共 12 页
       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
       六、其他事项：
       1、现场会议联系方式：
       联系电话：0573-84187845     传 真：0573-84187829
       公司地址：浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号，公司办公大楼四楼证券部办
公室
       邮 编：314100
       联系人：许丽秀、楚军韬
       2、本次会议会期半天，出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
       3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东
会议的进程按当日通知进行。
       4、授权委托书及回执后附。
       5、公司将于2020年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，“投资者
接待日”前3个工作日内与公司证券部联系，并同时提供问题提纲，以便接待登
记和安排。
       七、备查文件
       1、公司第五届董事会第二次会议决议；
       2、公司第五届监事会第二次会议决议。
       特此通知。


                                                    浙江众成包装材料股份有限公司
                                                                          董事会
                                                          二零二一年三月二十五日


       附件一：参加网络投票的具体操作流程
       附件二：授权委托书
       附件三：参会登记表




                                 第 8 页 共 12 页
附件一：参加网络投票的具体操作流程：
       一、网络投票的程序：
       1、投票代码：362522；投票简称：“众成投票”。
       2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
       二、通过深交所交易系统投票的程序：
       1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021
年 4 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：
       1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月14
日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时 间内通过 深交所 互联网投 票系统进 行投
票。
       四、网络投票注意事项：
       1、网络投票不能撤单；
       2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
       3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
       4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看
个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。




                                第 9 页 共 12 页
附件二：

                                  授权委托书
    兹全权委托               先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江众成包装材料

股份有限公司2020年年度股东大会，并代表本人（本公司）对本次会议审议的各项议案按本

授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

（说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代理人可自行投票。）

                                                       备注

                                                      (该列打
 提案
                      提案名称                        勾的栏    同意   反对   弃权
 编码
                                                      目可以

                                                      投票)

 100              总议案：所有提案                      √

 1.00   《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》          √

 2.00   《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》          √

 3.00   《关于<2020年度财务决算报告>的议案》            √

 4.00   《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》          √

 5.00   《关于公司2020年度利润分配预案的议案》          √

 6.00   《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》          √

        《关于<关于公司募集资金存放与实际使用
 7.00                                                   √
         情况的专项报告（2020年度）>的议案》

 8.00   《关于董事、监事及高管薪酬方案的议案》          √

        《关于2021年度使用部分闲置募集资金进
 9.00                                                   √
                 行现金管理的议案》

        《关于2021年度使用自有资金进行现金管
10.00                                                   √
                     理的议案》

        《关于公司为控股子公司2021年度各类融
11.00                                                   √
                 资提供担保的议案》

        《关于公司对控股子公司2021年度提供财
12.00                                                   √
                   务资助的议案》


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13.00        《关于调整独立董事津贴的议案》          √




委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：



受托人姓名及签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、委托人为法人的，应当加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




                                 第 11 页 共 12 页
附件三：


                浙江众成包装材料股份有限公司
                2020 年年度股东大会参会登记表


    截止 2021 年 4 月 8 日下午深圳证券交易所收市后，本人/本单位持有浙江众
成包装材料股份有限公司股票（股票代码：002522），拟参加公司 2020 年年度股
东大会。



自然人股东                     自 然 人 股东 身 份
姓名/法人股                    证号码/法人股东
东名称：                       营业执照号码：

股东账号：                     持股数量（股）：
出席会议人
                               是否委托：
姓名：

                               代 理 人 身份 证 号
代理人姓名：
                               码：

联系电话：                     电子邮箱：

联系地址：                     邮编：




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