证券代码：0 0 2 5 2 3       证券简称：天桥起重          公告编号： 0 1 9 - 0 1 4


                        株洲天桥起重机股份有限公司
                 第四届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议
于 2019 年 4 月 17 日在公司研发大楼七楼会议室以现场方式召开。本次会议通知以书
面、电子邮件的方式于 2019 年 4 月 7 日发出。本次会议由公司董事长肖建平先生主持，
应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人（其中独立董事黄学杰先生委托独立董事刘凤
委先生表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议情况

    1、《2018 年度总经理工作报告》

    以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

    2、《2018 年度董事会工作报告》

    以 10 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

    具体内容详见 2019 年 4 月 19 日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
《2018 年度董事会工作报告》。公司独立董事刘凤委先生、陆大明先生、陶德馨先生、
黄学杰先生向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将在公司 2018 年度股
东大会上述职。

    该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    3、《2018 年度财务决算报告》

    以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

    2018 年度，公司实现合并营业收入 14.06 亿元，比上年同期增长 12.85%；归属于
上市公司股东的净利润 10,690 万元，同比减少 8.51%。2019 年度预计实现合并营业收
入 15.9 亿元，归属于上市公司股东的净利润 10,090 万元。具体内容详见同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年度财务决算报告》。

    该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    4、《2018 年年度报告及其摘要》

    以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年
年度报告》全文及摘要。该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    5、《2018 年度利润分配预案》

    以 10 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

    同意公司以 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 1,416,640,800 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金 4249.92 万元，并将该议案提
交至公司 2018 年度股东大会审议。

    6、《关于董事/监事 2018-2019 年度薪酬报告》

    以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。关联董事肖建平先
生回避表决。该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    7、《关于高级管理人员 2018-2019 年度薪酬报告》

    以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。关联董事邓乐安先
生、范洪泉先生回避表决。

    8、《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    以 10 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

    具体内容详见 2019 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

    在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过
人民币 1.23 亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性较好、
有保本约定的投资产品，在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。具体
内容详见 2019 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的公告》

    10、《2018 年度内部控制自我评价报告》

    以 10 票同意、    0 票反对、   0 票弃权的表决结果审议并通过。

    具体内容详见 2019 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

    11、《2018 年度内部控制规则落实自查表》

    以 10 票同意、    0 票反对、   0 票弃权的表决结果审议并通过。

    具体内容详见 2019 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2018 年度内部控制规则落实自查表》。

    12、《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

    以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。关联董事庄荣先生
回避表决。具体内容详见 2019 年 4 月 19 日在指定媒体平台披露的《关于预计 2019 年
度日常关联交易的公告》。

    13、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

    以     票同意、     票反对、      票弃权的表决结果审议并通过。

    同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构，审计
费用为 70 万元人民币。该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    具体内容详见 2019 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于续聘 2018 年度审计机构的公告》

    14、《2018 年度社会责任报告》

    以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。具体内容详见 2019
年 4 月 19 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度社会责任
报告》。

    15、《关于召开 2018 年度股东大会的议案》
    以 10 票同意、 0 票反对、   0 票弃权的表决结果审议并通过。

    同意公司于 2019 年 5 月 10 日下午 14:30 在公司研发大楼七楼会议室以现场表决
与网络投票相结合的方式召开 2018 年度股东大会。具体内容详见同日在指定媒体平台
披露的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                                  株洲天桥起重机股份有限公司

                                                                        董事会

                                                             2019 年 4 月 19 日