证券代码：0 0 2 5 2 3             证券简称：天桥起重       公告编号：2 0 2 0 -0 2 1


                          株洲天桥起重机股份有限公司
                    第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2020
年 5 月 15 日在公司研发中心七楼会议室以现场与通讯方式召开。本次会议通知以书面、
电子邮件等方式于 2020 年 5 月 9 日发出。本次会议由公司董事长肖建平先生主持，应
出席董事 12 人，实际出席董事 11 人（谭永东先生暂未正式履职），公司监事和高级管
理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议情况

    1、《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

    以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

    同意选举龙九文先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之
日起至第五届董事会届满。

    2、《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》

    以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

    同意第五届董事会专门委员会委员的调整。具体如下:

      专门委员会          召集人         调整前委员                调整后委员

                                    肖建平、彭桂云、钟海飚、 肖建平、任云龙、钟海飚、
      战略委员会          肖建平
                                       郑正国、陆大明            郑正国、陆大明
      审计委员会          杨   艳   杨艳、陆大明、钟海飚     杨艳、陆大明、彭桂云
      提名委员会          陆大明    陆大明、易宏举、肖建平   陆大明、谭永东、龙九文
  薪酬与考核委员会        易宏举    易宏举、杨艳、王永红            不作调整
    调整后的董事会专门委员会委员的任期与第五届董事会任期一致。其中谭永东先生
正式履职后再任提名委员会委员。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                                 株洲天桥起重机股份有限公司

                                                                       董事会

                                                            2020 年 5 月 18 日