证券代码：0 0 2 5 2 3      证券简称：天桥起重      公告编号：2 0 2 0 - 0 3 0


                          株洲天桥起重机股份有限公司
                     第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于
2020 年 9 月 25 日以通讯方式召开。本次会议为紧急会议，会议通知以口头、书面、电
子邮件等方式发出。本次会议由公司副董事长龙九文先生主持，应出席董事 11 人，实
际出席董事 11 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、议案审议情况

    会议以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于选
举第五届董事会董事长的议案》。

    鉴于肖建平先生已辞任公司董事长等职务，经公司第五届董事会第八次会议审议
通过，同意推选龙九文先生为公司第五届董事会董事长，并担任战略委员会委员及召
集人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长
辞职及选举董事长的公告》。

   三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

   2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                  株洲天桥起重机股份有限公司

                                                                            董事会

                                                               2020 年 9 月 25 日

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