证券代码：0 0 2 5 2 3         证券简称：天桥起重      公告编号：2 0 2 0 -0 3 5


                         株洲天桥起重机股份有限公司
                        第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2020
年 10 月 23 日以书面、邮件的方式发出通知，并于 2020 年 10 月 30 日以通讯方式召开。
本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议的召开和表决程序符合相关法律法规
及《公司章程》等规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

     1、《2020 年第三季度报告全文及正文》

     以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《2020 年第三季
度报告全文及正文》。

     经审核，监事会认为：董事会在编制和审核公司 2020 年第三季度报告全文及正文
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     2、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

     以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于续聘 2020
年度审计机构的议案》。

     经审核，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务执业
资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司提供审计服务工作中，严
格按照有关规定进行审计，并公允合理地发表独立审计意见，出具的财务报告能够准确、
真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

     为保持审计工作的连续性，公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2020 年度审计机构，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不
存在损害全体股东和投资者的合法权益。

    因此，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审
计机构。该议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    《第五届监事会第五次会议决议》

    特此公告。




                                                 株洲天桥起重机股份有限公司

                                                                       监事会

                                                           2020 年 10 月 30 日