证券代码：0 0 2 5 2 3          证券简称：天桥起重               公告编号：2 0 2 1 -014


                          株洲天桥起重机股份有限公司
                   关于预计 2021 年度日常关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《公司章程》
及《公司关联交易管理制度》等相关规定，上市公司董事、监事及高级管理人员在除上
市公司及其控股子公司以外的法人单位担任董事、高级管理人员，则该法人单位认定为
上市公司的关联法人。


    一、2021 年预计日常关联交易类别和金额
                                                                                        单位：万元
                                                              2021 年    截至披露
      关联交易                          关联交    关联交易                               上年发
                          关联人                              预计金     日已发生
        类别                            易内容    定价原则                               生金额
                                                                额       金额

 向关联人采购原   中铝国际工程股
                                        起重机
 材料、销售产品、 份有限公司及其                  市场定价      10,000              0       2,090
                                        及配件
 提供或接受劳务   控制的其它企业

                                       合计                     10,000              0       2,090

    二、上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                                        单位：万元
                                                             实际发生    实际发生
 关联交                     关联交易    实际发    预计金     额占同类    额与预计        披露日期
                 关联人
 易类别                       内容      生金额      额       业务比例    金额差异          及索引
                                                               （％）      （%）
          中铝国际工程                                                                   2020 年 4
          股份有限公司      起重设备                                                      月 25 日
                                         2,090     9,000       <1%       -76.78%
          及其控制的其      及配件                                                       巨潮资讯
 向关联
          它企业                                                                         网《关于
 人销售
          华电电力科学                                                                      预计
 产品
          研究院有限公      起重设备                                                      2020 年
                                              0    1,500        --        -100%
          司及其控制的      及配件                                                       度日常关
          其它企业                                                                       联交易公
                                                                                     告》
               合计                   2,090      10,500        --             --

                          2020 年因市场与客户需求变化等影响，公司向关联方销售产品等日
                          常经营性交易未触发或减少，导致实际发生情况与预计存在较大差
 公司董 事会对日常关 联   异；与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情
 交易实 际发生情况与 预   况，较难进行准确预计。公司在进行年度日常关联交易预计时，主要
 计存在较大差异的说明     从控制各项关联交易的总规模方面来考虑，根据市场情况按照可能发
                          生关联交易的金额上限进行预计，因此，公司关联交易预计与实际发
                          生情况会存在差异，但其对公司日常经营及业绩影响较小。
                          公司 2020 年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来
 公司独 立董事对日常 关
                          发展需要，交易遵循市场化原则进行，定价公允、合理，不存在损害
 联交易 实际发生情况 与
                          公司及中小股东的利益的情况，有利于公司的持续稳健发展。公司与
 预计存 在较大差异的 说
                          上述关联方发生的日常关联交易额占同类业务比例较小，不会对公司
 明
                          日常经营造成重大影响。

    三、关联人介绍和关联关系

    1、关联方基本情况
 公司名称     中铝国际工程股份有限公司        公司住所    北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座
 法定代表人   武建强                          注册资本    295,906.6667 万元
              对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；行业及专项规划；国内工程的勘测、设
              计、咨询、监理和工程总承包及设备、材料的销售；承包境外有色金属行业工程
              和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出
 经营范围     口业务；装备制造；节能环保、新材料产业技术研发及产品生产与销售；物业管
              理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
              关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类
              项目的经营活动。）

    2、主要财务数据：经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，中铝国际（合并数据）总资
产为 5,451,402.43 万元，净资产为 1,563,691.27 万元，营业收入为 2,302,595.10 万元，
净利润为-185,639.95 万元。（以上数据已经审计）
    3、关联关系：公司董事王永红先生同时担任中铝国际副总裁，根据《上市规则》
中铝国际认定为公司关联法人。
    4、履约能力分析：中铝国际财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，历年与
公司的交易均如约履行，未出现无法履行合同或违法违规占用公司资金的情形。

    四、关联交易的主要内容

    公司预计 2021 年与关联方的交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，关联交
易的定价将依照公平公正的原则，以市场公允价为定价依据，由交易双方遵循自愿、平
等、互惠互利原则协商确定。
    公司将根据生产经营需要在实际业务发生时与上述关联人签订具体合同。

    五、关联交易目的和对上市公司的影响

   （一）关联交易的必要性
    公司与上述关联方发生日常关联交易，有利于进一步扩大公司的市场份额，对公司
的发展有积极影响。
    （二）关联交易定价的公允性、付款条件的合理性
    上述日常关联交易主要通过招标方式定价，遵循市场公平合理的定价原则，双方将
依据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，付款安排和结算方式参照行业公认标准
或合同约定执行，不存在损害公司和股东利益的情况。
    （三）对上市公司独立性的影响
    上述日常关联交易不存在损害本公司及股东利益情形，不会对公司 2021 年度及未
来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联
方产生依赖。

    六、独立董事意见

   1、事前认可意见
    独立董事就该事项发表了事前认可意见，认为公司预计 2021 年度与关联方的日常交易
是公司生产经营和发展所需，相关关联交易的定价遵循了公允定价原则，不存在损害公司及
股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，审议过程关联董事
应当回避表决。
    2、独立意见
    经核查，公司预计 2021 年与关联方的关联交易均为日常经营活动所需，交易采用
中标、市场价格确定，公允合理；决策过程中关联董事已回避表决，符合相关法律法规
及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立
性。因此，同意公司《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》。

    七、监事会意见

    监事会认为，公司预计 2021 年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及
《公司章程》的规定，关联董事对上述事项已回避表决，不存在损害公司和中小股东利
益的情形
八、备查文件

1、公司第五届董事会第十三次会议决议；

2、公司第五届监事会第八次会议决议；

3、公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；

4、公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。


特此公告。



                                             株洲天桥起重机股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2021 年 4 月 24 日