天桥起重:半年报董事会决议公告2021-08-28
证券代码:0 0 2 5 2 3 证券简称:天桥起重 公告编号:2 0 2 1 - 0 3 3
株洲天桥起重机股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议
于 2021 年 8 月 26 日以通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于 2021
年 8 月 20 日发出。本次会议由公司董事长龙九文先生主持,应出席董事 11 人,实际
出席董事 11 人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1、《2021 年半年度报告及其摘要》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年半年
度报告》全文及摘要。
2、《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2021
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
在确保不影响正常生产经营资金需求的前提下,同意公司使用最高不超过 3 亿元
人民币暂时闲置的自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的理财产品。现
金管理有效期为一年,资金在董事会授权额度范围内可以滚动使用。公司将严格控制
投资风险,并按照进展履行信息披露义务。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用暂
时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 28 日