证券代码：0 02 52 3        证券简称：天桥起重         公告编号：2 0 21 - 04 6


                        株洲天桥起重机股份有限公司
                 第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议
于 2021 年 12 月 20 日以现场与通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式
于 2021 年 12 月 16 日发出。本次会议由公司董事长龙九文先生主持，应出席董事 10
人，实际出席董事 10 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议情况

    1.《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

    以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

    同意提名严新荣先生、王吉如先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，其中
严新荣先生当选董事后将同时任董事会审计委员会委员，任期自公司股东大会选举通
过之日起至本届董事会届满，该议案须提交股东大会审议。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞
职暨补选第五届董事会非独立董事的公告》。

    2.《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

    以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

    同意 2022 年度日常关联交易预计总金额为 26,000 万元，关联董事王永红先生已回
避表决，该议案须提交股东大会审议。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计
2022 年度日常关联交易的公告》。
    3.《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

    同意公司于 2022 年 1 月 5 日（周三）下午 14:30 在公司研发大楼 7 楼会议室以现
场与网络投票方式召开 2022 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
2022 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2．深交所要求的其他文件。


    特此公告。



                                                    株洲天桥起重机股份有限公司

                                                                          董事会

                                                              2021 年 12 月 21 日