证券代码：0 0 25 2 3             证券简称：天桥起重            公告编号：2 0 21 - 04 8


                         株洲天桥起重机股份有限公司
                  关于预计 2022 年度日常关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上
市规则》（以下简称《上市规则》）《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等相关
规定，结合公司实际情况，对 2022 年度可能与关联方发生的日常关联交易进行合理预
计，具体情况如下：

    一、日常关联交易基本情况

    1．日常关联交易概述

    公司于 2021 年 12 月 20 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于预
计 2022 年度日常关联交易的议案》，拟向中铝国际工程股份有限公司（以下简称“中
铝国际”）及其控制的其他企业销售物料搬运装备及配件等，预计 2022 年度发生金额
不超过 26,000 万元。关联董事王永红先生已回避表决。
    根据《上市规则》《公司章程》等相关规定，本次预计关联交易须提交股东大会审
议，在股东大会审议本事项期间中铝国际应当回避表决。

    2．预计 2022 年度日常关联交易类别及金额

                                                                               单位：万元

       关联交易                         关联交   关联交易   2022 年预计   截至公告日本
                          关联人
         类别                           易内容   定价原则      金额       年发生金额
                                     销售物
    向关联人采购原
                     中铝国际及其控 料搬运
    材料、销售产品、                             市场定价        26,000          3,650
                     制的其它企业    装备及
    提供或接受劳务
                                     配件
                                   合计                          26,000          3,650

    3．截至公告日 2021 年日常关联交易实际发生情况
                                                                               单位：万元
                                                       实际发生    实际发生
关联交                   关联交    实际发     预计金   额占同类    额与预计    披露日期及
              关联人
易类别                   易内容    生金额       额     业务比例    金额差异      索引
                                                         （％）      （%）
                         销售物                                                2021 年 4 月
向 关联
        中铝国际及其控   料搬运                                                 23 日巨潮
人 销售                             3,650     10,000                 -63.5%
        制的其它企业     装备及                                                资讯网《关
产品
                           配件                                                  于预计
                                                                                2021 年度
               合计                 3,650     10,000       --          --      日常关联交
                                                                                 易公告》
                       2021 年因市场与新冠疫情等影响，部分原预计的项目暂缓，导致实际
                       发生情况与预计存在较大差异；与关联方日常关联交易的发生基于实
公司董事会对日常关联交 际市场需求和业务发展情况，较难进行准确预计。公司在进行年度日
易实际发生情况与预计存 常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易的总规模方面来考虑，
在较大差异的说明       根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，因此，公
                       司关联交易预计与实际发生情况会存在差异，但其对公司日常经营及
                       业绩影响较小。
                       公司 2021 年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来
公司独立董事对日常关联 发展需要，交易遵循市场化原则进行，定价公允、合理，不存在损害
交易实际发生情况与预计 公司及中小股东的利益的情况，有利于公司的持续稳健发展。公司与
存在较大差异的说明     上述关联方发生的日常关联交易额占同类业务比例较小，不会对公司
                       日常经营造成重大影响。

    二、关联人介绍和关联关系

    1．关联方基本情况

 公司名称     中铝国际工程股份有限公司      公司住所   北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座
 法定代表人   武建强                        注册资本   295,906.6667 万元
              对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；行业及专项规划；国内工程的勘测、设
              计、咨询、监理和工程总承包及设备、材料的销售；承包境外有色金属行业工程
              和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出
 经营范围     口业务；装备制造；节能环保、新材料产业技术研发及产品生产与销售；物业管
              理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
              关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类
              项目的经营活动。）

    2．主要财务数据

    截至 2021 年 9 月 30 日，中铝国际合并总资产为 5,764,798.35 万元，合并净资产为
872,070.20 万元，合并营业收入为 1,595,701.98 万元，合并净利润为 428.42 万元（以上
数据未经审计）。
    3．与公司关联关系

    公司董事王永红先生同时担任中铝国际副总裁，根据《上市规则》中铝国际被认定
为公司关联法人。

    4．履约能力分析

    中铝国际财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，历年与公司的交易均如约履
行，未出现无法履行合同或违法违规占用公司资金的情形。

    三、关联交易的主要内容

    公司预计 2022 年与关联方的交易是公司依据在跟踪的项目及未来可能开展的项目
进行的合理预计，是生产经营的正常所需，关联交易的定价将依照公平公正的原则，以
市场公允价为定价依据，由交易双方遵循自愿、平等、互惠互利原则协商确定。

    公司将根据生产经营需要在实际业务发生时与上述关联人签订具体合同。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    1．关联交易的必要性

    公司与上述关联方发生日常关联交易，有利于进一步扩大公司的市场份额，对公司
的发展有积极影响。

    2．关联交易定价的公允性、付款条件的合理性

    上述日常关联交易主要通过招标方式定价，遵循市场公平合理的定价原则，双方将
依据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，付款安排和结算方式参照行业公认标准
或合同约定执行，不存在损害公司和股东利益的情况。

    3．对上市公司独立性的影响

    上述日常关联交易不存在损害本公司及股东利益情形，不会对公司 2022 年度及未
来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联
方产生依赖。

    五、独立董事意见

    1．事前认可意见
    独立董事就该事项发表了事前认可意见，认为公司预计 2022 年度与关联方的日常交易
是公司生产经营和发展所需，相关关联交易的定价遵循了公允定价原则，不存在损害公司及
股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，一致同意将该议案
提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

    2．独立意见

    经审查，我们认为 2022 年公司与关联方预计的日常关联交易均为公司日常经营活
动所需，交易采用招投标、市场化决定的定价机制，交易价格公允合理，不会对 2022
年度及未来的财务状况、生产经营产生不利影响；决策过程中关联董事已回避表决，符
合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会
影响公司的独立性。

    六、监事会意见

    监事会认为，公司预计 2022 年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及
《公司章程》的规定，关联董事对上述事项已回避表决，不存在损害公司和中小股东利
益的情形。

    七、备查文件

    1．公司第五届董事会第十九次会议决议；

    2．公司第五届监事会第十二次会议决议；

    3．公司独立董事关于预计 2022 年度日常关联交易的事前认可意见；

    4．公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。

                                                    株洲天桥起重机股份有限公司

                                                                          董事会

                                                              2021 年 12 月 21 日