证券代码：0 0 25 2 3          证券简称：天桥起重       公告编号：2 0 21 - 04 7


                         株洲天桥起重机股份有限公司
                   第五届监事会第十二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

       株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十二次会议于
2021 年 12 月 16 日以书面、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2021 年 12 月 20 日
在公司动力谷 4 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席黄
元政先生主持，应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。本次会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况

       1.《关于补选第五届监事会股东监事的议案》

       以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

       经公司股东华电电力科学研究院有限公司推荐，公司监事会同意提名焦诗元先生
为第五届监事会股东监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届
满。

       该议案尚需提交公司股东大会审议。

       2.《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

       以 4 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

       经审核，监事会认为：公司的日常关联交易系公司生产经营的实际需要，交易价
格合理，审批程序合法，关联董事已回避表决，不存在损害公司及其全体股东利益的
情形。

       该议案尚须提交公司股东大会审议。


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三、备查文件

《第五届监事会第十二次会议决议》




特此公告。



                                       株洲天桥起重机股份有限公司

                                                            监事会

                                                2021 年 12 月 21 日




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