证券代码：0 0 2 5 2 3            证券简称：天桥起重         公告编号：2 0 2 2 -001



                        株洲天桥起重机股份有限公司
                   2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1．本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开与出席情况

    1．会议召开情况：

    （1）会议召开时间：

    1）现场会议时间：2022年1月5日（星期三）下午14:30

    2）网络投票时间：2022年1月5日（星期三）

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 1 月 5 日
9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：
2022 年 1 月 5 日 9:15-15:00。

    （2）现场会议召开地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新明路 266 号天桥起重研
发大楼七楼会议室

    （3）会议召集人：公司董事会

    （4）会议主持人：公司董事长龙九文先生

    （5）会议召开方式：现场与网络相结合方式

    （6）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程
的有关规定。
    2．会议出席情况

    出席会议的股东及股东代表共计 21 名，代表有表决权股份 538,280,627 股，占公
司股份总数的 37.9970%。

    （1）出席现场会议的股东及股东代表共 7 名，代表有表决权股份数为 490,358,661
股，占公司有表决权股份总数的 34.6142 %。

    （2）通过网络投票出席会议的股东共 14 名，代表有表决权股份 47,921,966 股，
占公司股份总数的 3.3828%。

    （3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 17 名，代表有表决权股份

117,796,009 股，占公司股份总数的 8.3152%。

    3．公司董事、监事、高级管理人员及湖南启元律师事务所的律师列席了本次股东
大会。

    二、议案审议及表决情况

    经与会股东审议，本次会议以现场和网络投票的表决方式通过了以下议案：

    1．《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

    本议案采取累积投票制，表决情况如下：

    1.01 选举严新荣先生为公司第五届董事会非独立董事

    表决情况：同意股份数 537,515,028 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8578 %；

    其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数 117,030,410 股，占出席本次股东大
会中小投资者有效表决权股份总数的 99.3501%。

    表决结果：严新荣先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

    1.02 选举王吉如先生为公司第五届董事会非独立董事

    表决情况：同意股份数 537,515,029 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8578 %；

    其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数 117,030,411 股，占出席本次股东大
会中小投资者有效表决权股份总数的 99.3501 %。

    表决结果：王吉如先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

    2．《关于补选第五届监事会股东监事的议案》

    表决情况：同意 537,887,323 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9269%；反对 393,204 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0730%；弃
权 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %。（只精确到小数点后
四位）

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 117,402,705 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决权股份总数的 99.6661%；反对 393,204 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决权股份总数的 0.3338 %；弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0000 %。（只精确到小数点后四位）

    表决结果：焦诗元先生当选为公司第五届监事会股东监事。

    3．《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

    表决情况：同意 484,020,390 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9188%；反对 393,204 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0812 %；弃
权 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %（只精确到小数点后
四位）。关联股东中铝国际已回避表决，其所代表的有表决权股份 53,866,933 股未计入
该议案的有效表决总数。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 63,535,772 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决权股份总数的 99.3848 %；反对 393,204 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决权股份总数的 0.6151%；弃权 100 股，占出席本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 0.0002 %。关联股东中铝国际已回避表决，其所代表的有表决
权股份 53,866,933 股未计入该议案的中小投资者有效表决总数。

    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见书

    湖南启元律师事务所律师文立冰先生、彭龙先生出席见证了本次股东大会，并出
具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的
表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2．《湖南启元律师事务所关于株洲天桥起重机股份有限公司 2022 年第一次临时股
东大会的法律意见书》；

   3．深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                                  株洲天桥起重机股份有限公司

                                                                      董事会

                                                             2022 年 1 月 5 日