天桥起重：监事会决议公告2023-04-15
证券代码：0 0 2 5 2 3 证券简称：天桥起重 公告编号：2 0 2 3 -0 0 2
株洲天桥起重机股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十九次会议于 2023
年 3 月 31 日以书面、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2023 年 4 月 13 日以现场与
通讯方式召开。本次会议由监事会主席黄元政先生主持，应出席监事 5 人，实际出席监
事 5 人。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1．《第五届监事会工作报告》
会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
该议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。
2．《2022 年度财务决算报告》
会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
该议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。
3．《2022 年年度报告及其摘要》
会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。
4．《2022 年度内部控制自我评价报告》
会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
经审核，公司监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执
行。公司 2022 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。
5．《关于高级管理人员 2022-2023 年度薪酬报告》
会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
6．《关于董事、监事 2022-2023 年度薪酬报告》
因全体监事与本议案具有关联关系，监事全部回避表决，监事会同意将该议案直接
提交公司 2022 年度股东大会审议。
7．《2022 年度利润分配预案》
会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
经审核，公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东
利益的情形。
该议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。
8．《2023 年度经营计划》
会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
9．《2023 年度财务预算报告》
会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
该议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。
10．《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
经审核，监事会认为：公司的日常关联交易系公司生产经营的实际需要，交易价格
合理，表决程序合法，关联董事已回避表决，不存在损害公司及其全体股东利益的情形。
该议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。
11．《关于监事会换届选举的议案》
会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
监事会同意提名刘春雷、王佳、刘彬为公司第六届监事会股东代表监事候选人，并
提交公司 2022 年度股东大会审议。在股东大会上将采取累积投票制对上述 3 名股东代
表监事候选人进行表决，另 2 名职工监事由公司职工代表大会等形式民主选举产生，共
同组成公司第六届监事会。
该议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。
三、备查文件
《第五届监事会第十九次会议决议》
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 15 日
