光正集团股份有限公司
证券代码：002524          证券简称：光正集团            公告编号2018-098


                     光正集团股份有限公司
                 第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况：
    光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2018
年 10 月 18 日（星期四）在会议通知指定的地点以现场结合通讯方式召开。会议
通知于 2018 年 10 月 13 日以公司章程规定的方式送达各董事。本次会议应到会
董事 9 人，实到会董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由
董事长周永麟先生主持。会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
    二、董事会会议表决情况：
    1、审议并通过《光正集团股份有限公司 2018 年第三季度报告》；
    经审核，认为《光正集团股份有限公司 2018 年第三季度报告》的编制程序
符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
    《光正集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》详见 2018 年 10 月 20
日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《光正集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》详见 2018 年 10 月 20 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、《光正集团股份有限公司公司第四届董事会第五次会议决议》。


    特此公告。


                                            光正集团股份有限公司董事会
                                               二〇一八年十月十八日