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公司公告

光正集团:第四届监事会第三次会议决议公告2018-10-20  

						       光正集团股份有限公司
证券代码:002524          证券简称:光正集团           公告编号:2018-099


                         光正集团股份有限公司
                   第四届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    光正集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议通知
于 2018 年 10 月 13 日以公司章程规定的方式送达各位监事,会议于 2018 年 10
月 18 日(星期四)在会议通知中指定的地点以现场结合通讯方式召开。会议应
参与表决监事 3 人,实际参与表决监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。
本次会议由监事会主席杨红新先生主持,会议符合《公司法》、《公司章程》的规
定,会议合法有效。经与会监事认真审议,形成如下决议:
    一、审议通过《光正集团股份有限公司 2018 年第三季度报告》;
    经审核,监事会认为董事会编制和审核《光正集团股份有限公司 2018 年第
三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    《光正集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》详见 2018 年 10 月 20
日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);
《光正集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》详见 2018 年 10 月 20 日巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    备查文件:
   1、光正集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。


    特此公告。


                                         光正集团股份有限公司监事会
                                            二〇一八年十月十八日