光正集团股份有限公司
证券代码：002524          证券简称：光正集团           公告编号2018-104


                   光正集团股份有限公司
               第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况：
    光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2018
年 11 月 20 日（星期二）在会议通知指定的地点以现场结合通讯方式召开。会议
通知于 2018 年 11 月 18 日以公司章程规定的方式送达各董事。本次会议应到会
董事 9 人，实到会董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由
董事长周永麟先生主持。会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
    二、董事会会议表决情况：

    1、审议并通过《关于控股子公司及其下属子公司间提供担保的议案》；
    公司控股子公司上海新视界眼科医院投资有限公司的下属子公司上海新视
界眼科医院有限公司、上海新视界中兴眼科医院有限公司、上海新视界东区眼科
医院有限公司因经营周转需要分别向上海银行闸北支行申请一年期银行贷款
5,000 万元、6,000 万元、2,000 万元，合计 13,000 万元。经审核，公司同意控
股子公司上海新视界眼科医院投资有限公司及其下属子公司为上述银行贷款提
供连带责任保证。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
    此议案需提交公司 2018 年度第五次临时股东大会审议。
    2、审议并通过《关于提请召开 2018 年度第五次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2018 年 12 月 6 日在光正集团股份有限公司会议室（新疆维吾尔自
治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号）召开公司 2018 年度第五次临时
股东大会。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
        光正集团股份有限公司
    《光正集团股份有限公司关于召开公司 2018 年度第五次临时股东大会的通
知》详见 2018 年 11 月 21 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、《光正集团股份有限公司公司第四届董事会第六次会议决议》；

    2、《光正集团股份有限公司独立董事关于公司控股子公司及其下属子公司间
提供担保的独立意见》。


    特此公告。


                                            光正集团股份有限公司董事会
                                              二〇一八年十一月二十一日