光正集团股份有限公司
证券代码：002524            证券简称：光正集团         公告编号：2018-109


                        光正集团股份有限公司
               2018 年度第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东大会没有被否决议案的情形，没有增加或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、 会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间为：2018 年 12 月 6 日（星期四）下午 14:00；
    网络投票时间为：2018 年 12 月 5 日至 2018 年 12 月 6 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2018 年 12 月 6 日上午 9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2018 年 12 月
5 日下午 15:00 至 2018 年 12 月 6 日下午 15:00；
    2、现场会议召开地点：光正集团股份有限公司二楼会议室（乌鲁木齐经济
技术开发区融合北路 266 号）；
    3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    4、会议召集人：公司第四届董事会；
    5、会议主持人：董事长周永麟；
    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》等有关规定；
    7、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式参加本次股东大会表决
的股东及股东代表共计 3 人，代表股份 132,115,118 股，占上市公司总股份的
26.2481％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 132,094,518 股，占上
市公司总股份的 26.2440％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 20,600 股，
占上市公司总股份的 0.0041％。
    8、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份
2,946,410 股，占上市公司总股份的 0.5854％。其中：通过现场投票的股东 1
人，代表股份 2,925,810 股，占上市公司总股份的 0.5813％。通过网络投票的
       光正集团股份有限公司
股东 1 人，代表股份 20,600 股，占上市公司总股份的 0.0041％。
    会议由董事长周永麟先生主持，公司部分监事、高级管理人员参加了本次会
议。新疆天阳律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。
    二、提案审议和表决情况
    本次股东大会按照《光正集团股份有限公司关于召开 2018 年度第五次临时
股东大会的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。出席会议的股东
以现场记名投票与网络投票相结合的方式参与表决，审议并通过以下议案：
    议案 1：《关于控股子公司及其下属子公司间提供担保的议案》
   总表决情况：

   同意 132,115,118 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；

   反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

   弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   中小股东总表决情况：

   同意 2,946,410 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；
   反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；

   弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见
    新疆天阳律师事务所常娜娜律师、康晨律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具了法律意见，如下：本所律师认为，公司二○一八年第五次临时股东
大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决
方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
   四、备查文件
    1、《光正集团股份有限公司 2018 年度第五次临时股东大会决议》；
    2、天阳律师事务所出具的《关于光正集团股份有限公司二○一八年第五次
    股东大会法律意见书》。


    特此公告。


                                                   光正集团股份有限公司董事会
                                                        二〇一八年十二月六日