光正集团股份有限公司
证券代码：002524         证券简称：光正集团            公告编号2018-113


                   光正集团股份有限公司
               第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况：
    光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2018
年 12 月 12 日（星期三）在会议通知指定的地点以现场结合通讯方式召开。会议
通知于 2018 年 12 月 10 日以公司章程规定的方式送达各董事。本次会议应到会
董事 9 人，实到会董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由
董事长周永麟先生主持。会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
    二、董事会会议表决情况：
    1、审议并通过《关于光正燃气有限公司 49%股权转让定价的议案》；
    公司于 2018 年 10 月 10 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于
拟出售全资子公司光正燃气有限公司 49%股权的议案》，同意公司将全资子公司
光正燃气有限公司（以下简称“光正燃气”）49%股权出售给新疆火炬燃气股份有
限公司 (以下简称“新疆火炬”)。目前，光正燃气 49%股权的审计评估工作已
经结束，根据审计评估结果，经双方协商，确定转让价格为人民币 29,400 万元，
经公司股东大会审议通过该事项后双方将正式签署股权转让协议。公司独立董事
对本议案发表了明确同意的独立意见。
    同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
    此议案需提交公司 2018 年度第六次临时股东大会审议。
    2、审议并通过《关于控股子公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》；
    公司控股子公司上海新视界眼科医院投资有限公司下属子公司重庆新视界
渝中眼科医院有限公司因日常经营需要，拟与关联方重庆仁霖物业有限公司发生
承租物业及采购物业服务的交易，拟向重庆国宾妇产医院有限公司采购医学检
验、放射、麻醉注射及监测服务。新视界眼科下属子公司上海新视界眼科医院有
限公司、上海新视界中心眼科医院有限公司因日常经营需要，拟与关联方上海信
           光正集团股份有限公司
喆物业管理有限公司发生承租物业的交易，拟向上海铄强物业管理中心采购物业
管理服务。经研究讨论，同意上述日常关联交易事项。公司独立董事对本议案发
表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
    审议该议案时关联董事林春光已回避表决。
    同意该项议案的票数为 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；回避票 1 票；
    此议案需提交公司 2018 年度第六次临时股东大会审议。
    3、审议并通过《关于提请召开 2018 年度第六次临时股东大会的议案》；
    公司定于 2018 年 12 月 28 日在光正集团股份有限公司会议室（新疆维吾尔
自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号）召开公司 2018 年度第六次临
时股东大会。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《光正集团股份有限公司关于召开公司 2018 年度第六次临时股东大会的通
知》详见 2018 年 12 月 13 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、《光正集团股份有限公司公司第四届董事会第八次会议决议》；
    2、《光正集团股份有限公司独立董事关于光正燃气有限公司 49%股权转让定
价的独立意见》；
    3、《关于新疆火炬燃气股份有限公司受让光正能源有限公司所持光正燃气有
限公司 49%股权之协议》；
    4、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字【2018】6210 审
计报告；
    5、中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字【2018】第 020383
号评估报告。


    特此公告。


                                             光正集团股份有限公司董事会
                                               二〇一八年十二月十三日