光正集团股份有限公司
证券代码：002524         证券简称：光正集团            公告编号2019-007


                   光正集团股份有限公司
               第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况：
    光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2019
年 2 月 27 日（星期三）在会议通知指定的地点以现场结合通讯方式召开。会议
通知于 2019 年 2 月 25 日以公司章程规定的方式送达各董事。本次会议应到会董
事 9 人，实到会董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由董
事长周永麟先生主持。会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
    二、董事会会议表决情况：
    1、审议并通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》；

    经审议，董事会认为公司本次计提各项资产减值准备符合《企业会计准则》
及相关会计政策的规定，是公司根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基
于谨慎性原则作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，能更
加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合
理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此同意公司本
次计提资产减值准备。
    公司董事会审计委员会关于公司 2018 年度计提资产减值准备的合理性发表
了说明，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    三、备查文件
    1、《光正集团股份有限公司公司第四届董事会第九次会议决议》；
    2、《董事会审计委员会关于 2018 年度计提资产减值准备合理性的说明》；
     光正集团股份有限公司
3、《独立董事关于 2018 年度计提资产减值准备的独立意见》；


特此公告。


                                        光正集团股份有限公司董事会
                                          二〇一九年二月二十七日