光正集团股份有限公司
证券代码：002524          证券简称：光正集团           公告编号：2019-008


                         光正集团股份有限公司
                   第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知
于 2019 年 2 月 25 日以公司章程规定的方式送达各位监事，会议于 2019 年 2 月
27 日（星期三）在会议通知中指定的地点以现场结合通讯方式召开。会议应参
与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。
本次会议由监事会主席杨红新先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的规
定，会议合法有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《2018 年度计提资产减值准备的议案》；
    经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公
司相关会计制度的有关规定，能够更加公允地反映公司的资产状况符合公司实际
情况，公司本次计提资产减值事项决策程序规范，审批程序合法，符合公司整体
利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意对本次资产
减值准备的计提。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、备查文件：
   1、光正集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。


    特此公告。


                                         光正集团股份有限公司监事会
                                            二〇一九年二月二十七日