光正集团股份有限公司
                     2018年度独立董事述职报告
                              （徐国彤）
    2018 年 6 月 4 日光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届
董事会第三十四次会议进行了董事会换届选举，在 2018 年 6 月 20 日公司 2018
年度第四次临时股东大会上通过了董事会换届选举的相关议案，我很荣幸成为公
司第四届董事会的一员。作为公司的独立董事，本人在任职后严格按照《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章
程》、《公司独立董事制度》及相关法律法规的规定，认真履行职责，积极出席相
关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独
立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。现将 2018 年度本人履职情
况汇报如下：
    一、出席会议情况
    出席董事会和股东大会情况
    2018年，本人认真参加了公司的董事会，忠实履行独立董事职责，认为公司
2018年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行
了相关程序，合法有效。2018年度不存在对公司董事会各项议案及公司其它事项
提出异议的情况。
    2018年本人出席会议的情况如下：
  独立董事     应出席董事    亲自出席董   委托出席董    列席股东会
    姓名           会次数     事会次数     事会次数         次数
   徐国彤            8           8             0             0
    二、发表事前认可意见及独立意见情况
    按照中国证监会的有关要求和《公司章程》的有关规定，2018 年本人恪尽
职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外三名独立董事一起对公司定期
报告、关联交易、董事会换届选举、出售股权等事项发表事前认可意见及独立意
见，本人发表事前认可意见及独立意见的具体情况如下：
    1、2018 年 7 月 1 日出席了第四届董事会第一次会议，发表了如下独立意见：
一、关于聘任公司总经理事项的独立意见；二、关于聘任公司高级管理人员事项
的独立意见；三、关于聘任公司审计部负责人事项的独立意见。
    2、2018 年 8 月 1 日出席了第四届董事会第二次会议，关于公司控股子公司
发起设立产业投资基金发表了独立意见。
    3、2018 年 8 月 22 日出席了第四届董事会第三次会议，对控股股东及其他
关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见。
    4、2018 年 10 月 10 日出席了第四届董事会第四次会议，关于公司拟出售全
资子公司光正燃气有限公司 49%股权的事项发表了独立意见。
    5、2018 年 12 月 11 日出席了第四届董事会第七次会议，对控股子公司发生
日常关联交易发表了事前认可意见，并发表如下独立意见：一、关于为全资子公
司银行贷款提供担保的独立意见；二、关于控股子公司发生日常关联交易的独立
意见。
    6、2018 年 12 月 12 日出席了第四届董事会第八次会议，关于控股子公司 2019
年度日常关联交易预计发表了事前认可意见，并发表了如下独立意见：一、《关
于光正燃气有限公司 49%股权转让定价的议案》的独立意见；二、《关于控股子
公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》的独立意见。
    三、专业委员会履职情况
    1、作为战略委员会委员，本人在结合国内外环境及公司所处行业，利用自
己在专业领域的知识及经验，对公司发展战略结合当前实际生产经营情况进行了
分析，并提出了建设性意见。
    2、本人作为提名委员会委员，依照提名委员会工作细则，认真履行好相应
的职责，对拟任公司高管人员的资格进行了严格的审查。
    四、对公司检查情况
    2018 年度，本人对公司进行了多次现场考察，本人常利用参加会议的机会
提前到公司对现场进行考察，与公司管理层进行了充分沟通讨论，认真审核公司
提供的材料，深入了解公司的经营运作情况；对公司信息披露情况等进行监督和
核查，及时审阅公司相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、
公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
    五、保护投资者合法权益方面所做的工作
    1、认真履行独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要
求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在
此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司
和股东的合法权益。
    2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及相关文件，
加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和
风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
    六、其他事项
    2018年度本人任职期间，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况，未发
生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况，未有在股东大会召开前公开向
股东征集投票权,未有向董事会提请召开临时股东大会。公司对于本人履行独立
董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立性的情况发生。
    七、联系方式
    电子邮箱：gtxu@tongli.edu.cn
    感谢公司董事会、经营层和相关人员对本人工作的支持和配合。2019年，本
人将继续履行诚信与勤勉义务，以自己的专业知识和经验为公司的经营发展提供
有建设性的建议，为董事会的决策提供参考，充分发挥独立董事的作用，维护公
司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害。


                                                独立董事：徐国彤
                                               二○一九年三月二十日