光正集团股份有限公司




                 光正集团股份有限公司独立董事
  关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中
小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等相关规章制度的有
关规定，我们作为光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
着实事求是的原则，认真负责的态度，在公司第四届第十次会议召开前认真审阅
了本次会议拟审议的相关议案，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
    一、《关于聘任 2019 年年审会计师事务所的议案》的事前认可意见
    经审核相关材料，现对公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发表如下意见：
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业相关资质及丰富的工作经
验，在其担任公司审计机构期间，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。
本次拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的年审
会计师事务所，该事项不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，我们同
意将上述议案提交公司第四届董事会第十次会议审议，并提请董事会将此议案提
交股东大会审议。
    二、《关于公司及子公司 2019 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的
议案》的事前认可意见
    公司在召开董事会前就上述议案具体情况向我们进行了说明，并向我们提交
了与申请综合授信事项相关的文件，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的
指 导意见》《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，我
们同意将上述议案提交至第四届董事会第十次会议审议。
     光正集团股份有限公司
    (此页无正文，为光正集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第
十次会议相关事项的事前认可意见签字页）


独立董事签字：




    单喆慜                               杨之曙




    马新智                               徐国彤




                                                  光正集团股份有限公司

                                                  二〇一九年三月二十日