光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2019-029
光正集团股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有被否决议案的情形，没有增加或变更提案。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2019 年 4 月 11 日（星期四）下午 14:00；
网络投票时间为：2019 年 4 月 10 日至 2019 年 4 月 11 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2019 年 4 月 11 日上午 9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2019 年 4 月
10 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 11 日下午 15:00；
2.现场会议召开地点：光正集团股份有限公司二楼会议室（乌鲁木齐经济技
术开发区融合北路 266 号）；
3.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4.会议召集人：公司第四届董事会；
5.会议主持人：董事长周永麟；
6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司
章程》等有关规定；
7.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式参加本次股东大会表决的
股东及股东代表共计 8 人，代表股份 132,364,018 股，占上市公司总股份的
26.2975％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 132,094,518 股，占上
市公司总股份的 26.2440％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 269,500 股，
占上市公司总股份的 0.0535％。
8.中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份
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3,195,310 股，占上市公司总股份的 0.6348％。其中：通过现场投票的股东 1
人，代表股份 2,925,810 股，占上市公司总股份的 0.5813％。通过网络投票的
股东 6 人，代表股份 269,500 股，占上市公司总股份的 0.0535％。
会议由董事长周永麟先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员参加了
本次会议。新疆天阳律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会按照《光正集团股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会
通知的补充公告》的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。出席会议的股东
以现场记名投票与网络投票相结合的方式参与表决，审议并通过以下议案：
议案 1：《2018 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 132,298,818 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9507％；
反对 37,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0284％；
弃权 27,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0209％。
中小股东总表决情况：
同意 3,130,110 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9595％；
反对 37,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1767％；
弃权 27,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.8638％。
议案 2：《2018 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 132,298,818 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9507％；
反对 37,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0284％；
弃权 27,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0209％。
中小股东总表决情况：
同意 3,130,110 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9595％；
反对 37,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1767％；
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弃权 27,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.8638％。
议案 3：《2018 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 132,298,818 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9507％；
反对 37,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0284％；
弃权 27,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0209％。
中小股东总表决情况：
同意 3,130,110 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9595％；
反对 37,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1767％；
弃权 27,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.8638％。
议案 4：《2019 年度财务预算报告》
总表决情况：
同意 132,298,818 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9507％；
反对 37,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0284％；
弃权 27,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0209％。
中小股东总表决情况：
同意 3,130,110 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9595％；
反对 37,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1767％；
弃权 27,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.8638％。
议案 5：《2018 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 132,265,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9255％；
反对 71,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0536％；
弃权 27,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0209％。
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中小股东总表决情况：
同意 3,096,710 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9142％；
反对 71,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2220％；
弃权 27,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.8638％。
议案 6：《2018 年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意 132,298,818 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9507％；
反对 37,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0284％；
弃权 27,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0209％。
中小股东总表决情况：
同意 3,130,110 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9595％；
反对 37,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1767％；
弃权 27,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.8638％。
议案 7：《关于聘任 2019 年年审会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 132,326,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9716％；
反对 37,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0284％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,157,710 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8233％；
反对 37,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1767％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8：《关于公司及子公司 2019 年度使用自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 132,265,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9255％；
反对 71,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0536％；
弃权 27,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
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0.0209％。
中小股东总表决情况：
同意 3,096,710 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9142％；
反对 71,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2220％；
弃权 27,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.8638％。
议案 9：《关于公司及子公司 2019 年度向银行等相关金融机构申请综合授
信额度的议案》
总表决情况：
同意 132,298,818 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9507％；
反对 37,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0284％；
弃权 27,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0209％。
中小股东总表决情况：
同意 3,130,110 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9595％；
反对 37,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1767％；
弃权 27,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.8638％。
议案 10：《关于 2019 年度为子公司及其下属公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意 132,298,818 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9507％；
反对 65,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0493％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,130,110 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9595％；
反对 65,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0405％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 11：《2018 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 132,265,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9255％；
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反对 71,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0536％；
弃权 27,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0209％。
中小股东总表决情况：
同意 3,096,710 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9142％；
反对 71,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2220％；
弃权 27,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.8638％。
三、律师出具的法律意见
新疆天阳律师事务所常娜娜律师、康晨律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具了法律意见，具体如下：本所律师认为，公司 2018 年年度股东大会
的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、
表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1.《光正集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
2.天阳律师事务所出具的《关于光正集团股份有限公司 2018 年年度股东大会
法律意见书》。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月十一日
