光正集团股份有限公司
光正集团股份有限公司章程修正案
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于修改<上
市公司章程指引>的决定》（中国证券监督管理委员会公告[2019]10 号）及《中
华人民共和国公司法》等有关法律法规的相关规定，公司对《公司章程》第一章
1.11 条、第三章 3.10 条、3.11 条、3.12 条、第四章 4.15 条、第五章 5.02 条、
第六章 6.03 条的相关内容进行修订，新增第五章 5.30 条。具体修订如下：
条款 修订前 修订后
第一章 1.11 条 本章程所称高级管理人员是 本章程所称高级管理人员
指公司总经理、副总经理、董 是指公司总经理、副总经理、
事会秘书、财务总监、总工程 董事会秘书、财务总监。
师、总经济师。
第三章 3.10 条 公司在下列情况下，可以依 公司不得收购本公司股
照法律、行政法规、部门规章 份。但是，有下列情形之一
和本章程的规定，收购本公司 的除外：
的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的
（二）与持有本公司股票的其 其他公司合并；
他公司合并； （三）将股份用于员工持股
（三）将股份奖励给本公司职 计划或者股权激励；
工； （四）股东因对股东大会作
（四）股东因对股东大会作出 出的公司合并、分立决议持
的公司合并、分立决议持异议， 异议，要求公司收购其股份；
要求公司收购其股份的。 （五）将股份用于转换上市
除上述情形外，公司不进行 公司发行的可转换为股票的
买卖本公司股份的活动。 公司债券；
（六）上市公司为维护公司
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价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得
收购本公司股份。
第三章 3.11 条 公司收购本公司股份，可以 公司收购本公司股份，可
选择下列方式之一进行： 以通过公开的集中交易方
（一）证券交易所集中竞价交 式，或者法律法规和中国证
易方式； 监会认可的其他方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程 3.10 条第
（三）中国证监会认可的其他 （三）项、第（五）项、第
方式。 （六）项规定的情形收购本
公司股份的，应当通过公开
的集中交易方式进行。
第三章 3.12 条 公司因本章程 3.10 条第（一） 公司因本章程 3.10 条第
项至第（三）项的原因收购本 （一）项、第（二）项规定
公司股份的，应当经股东大会 的情形收购本公司股份的，
决议。公司依照 3.10 条规定收 应当经股东大会决议；
购本公司股份后，属于第（一） 公 司 因 本 章 3.10 条 第
项情形的，应当自收购之日起 （三）项、第（五）项、第
10 日内注销；属于第（二）项、 （六）项规定的情形收购本
第（四）项情形的，应当在 6 公司股份的，可以依照本章
个月内转让或者注销。 程的规定或者股东大会的授
公司依照 3.10 条第（三） 权，经三分之二以上董事出
项规定收购的本公司股份，将 席的董事会会议决议。
不超过本公司已发行股份总额 公司依照本章程 3.10 条
的 5％；用于收购的资金应当从 规定收购本公司股份后，属
公司的税后利润中支出；所收 于第（一）项情形的，应当
购的股份应当 1 年内转让给职 自 收 购 之 日 起 10 日 内 注
工。 销；属于第（二）项、第（四）
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项情形的，应当在 6 个月内
转让或者注销；属于第（三）
项、第（五）项、第（六）
项情形的，公司合计持有的
本公司股份数不得超过本公
司已发行股份总额的 10%，
并应当在 3 年内转让或者
注销。
第四章 4.15 条 公司召开股东大会的地点以 公司召开股东大会的地点
公司注册地为主。 以公司注册地为主。
股东大会将设置会场，以现 股东大会将设置会场，以
场会议形式召开。公司还将提 现场会议形式召开。公司还
供网络、视频或其他方式为股 将提供网络投票的方式为股
东参加股东大会提供便利。股 东参加股东大会提供便利。
东通过上述方式参加股东大会 股东通过上述方式参加股东
的，视为出席。 大会的，视为出席。
发出股东大会通知后，无
正当理由，股东大会现场会
议召开地点不得变更。确需
变更的，公司应当在现场会
议召开日前至少 2 个工作
日公告并说明原因。
第五章 5.02 条 董事由股东大会选举或更 董事由股东大会选举或者
换，任期三年。董事任期届满， 更换，并可在任期届满前由
可连选连任(独立董事连任不 股东大会解除其职务。董事
得超过两届)。董事在任期届满 任期三年，任期届满可连选
以前，股东大会不能无故解除 连任。
其职务。 董事任期从就任之日起计
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董 事 任 期 从 就 任 之 日 起 计 算，至本届董事会任期届满
算，至本届董事会任期届满时 时为止。董事任期届满未及
为止。董事任期届满未及时改 时改选，在改选出的董事就
选，在改选出的董事就任前， 任前，原董事仍应当依照法
原董事仍应当依照法律、行政 律、行政法规、部门规章和
法规、部门规章和本章程的规 本章程的规定，履行董事职
定，履行董事职务。 务。
董事可以由公司高级管理人 董事可以由经理或者其他
员兼任，但兼任高级管理人员 高级管理人员兼任，但兼任
职务的董事，总计不得超过公 经理或者其他高级管理人员
司董事总数的 1/2。 职务的董事，总计不得超过
公司董事会不设职工代表担 公司董事总数的 1/2。
任的董事。 公司董事会不设职工代表
担任的董事。
第五章 5.30 条 无 公司董事会设立审计委员
会、战略委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会等相
关专门委员会。专门委员会
对董事会负责，依照本章程
和董事会授权履行职责，提
案应当提交董事会审议决
定。专门委员会成员全部由
董事组成，其中审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委
员会中独立董事占多数并担
任召集人，审计委员会的召
集人为会计专业人士。董事
会负责制定专门委员会工作
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规程，规范专门委员会的运
作。
超过股东大会授权范围的
事项，应当提交股东大会审
议。
第六章 6.03 条 在公司控股股东、实际控制 在公司控股股东单位担任
人单位担任除董事以外其他职 除董事、监事以外其他行政
务的人员，不得担任公司的高 职务的人员，不得担任公司
级管理人员。 的高级管理人员。
本修正案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需公司股东大
会审议。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日