光正集团股份有限公司
证券代码：002524           证券简称：光正集团           公告编号：2020-013


                         光正集团股份有限公司
              2020 年度第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1.本次股东大会没有被否决议案的情形，没有增加或变更提案。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、 会议召开情况
    1.会议召开的日期、时间：
    现场会议时间为：2020 年 2 月 3 日（星期一）下午 14:00；
    网络投票时间为：2020 年 2 月 3 日；其中：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2020 年 2 月 3 日 9:30—11:30、13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 2 月 3 日 9:15—
15:00 期间的任意时间。
    2.现场会议召开地点：光正集团股份有限公司二楼会议室（乌鲁木齐经济技
术开发区融合北路 266 号）；
    3.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    4.会议召集人：公司第四届董事会；
    5.会议主持人：董事长周永麟；
    6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》
和《光正集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定；
    7.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式参加本次股东大会表决的
股东及股东代表共计 38 人，代表股份 139,600,718 股，占上市公司总股份的
27.0686％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 132,094,518 股，占上
市公司总股份的 25.6131％；通过网络投票的股东 36 人，代表股份 7,506,200
股，占上市公司总股份的 1.4555％。
    8. 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 37 人，代表股份
10,432,010 股，占上市公司总股份的 2.0228％。其中：通过现场投票的股东 1
人，代表股份 2,925,810 股，占上市公司总股份的 0.5673％；通过网络投票的
         光正集团股份有限公司
股东 36 人，代表股份 7,506,200 股，占上市公司总股份的 1.4555％。
    会议由董事长周永麟先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员参加了
本次会议。新疆天阳律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。


    二、提案审议和表决情况
    本次股东大会按照《光正集团股份有限公司关于召开 2020 年度第一次临时
股东大会的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。出席会议的股东
以现场记名投票与网络投票相结合的方式参与表决，审议并通过以下议案：
    议案 1：《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律法规的议
案》；
    总表决情况：
    同意 139,600,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,432,010 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
    反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 2：逐项审议《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》；
    （一）本次交易的整体方案
    总表决情况：
    同意 139,578,618 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9842％；
    反对 17,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0122％；
    弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0036％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,409,910 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7882％；
    反对 17,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1639％；
    弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0479％。
    （二）本次交易的具体方案
    （1）交易对方
    总表决情况：
    同意 139,578,618 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9842％；
        光正集团股份有限公司
    反对 17,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0122％；
    弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0036％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,409,910 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7882％；
    反对 17,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1639％；
    弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0479％。
    （2）标的资产
    总表决情况：
    同意 139,595,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
    弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0036％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,427,010 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9521％；
    反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
    弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0479％。
    （3）交易价格
    总表决情况：
   同意 139,578,618 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9842％；
   反对 17,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0122％；
   弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0036％。
    中小股东总表决情况：
   同意 10,409,910 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7882％；
   反对 17,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1639％；
   弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0479％。
    （4）业绩承诺及补偿
    总表决情况：
   同意 139,595,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；
   反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
        光正集团股份有限公司
   弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0036％。
    中小股东总表决情况：
  同意 10,427,010 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9521％；
  反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
  弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0479％。
   （5）过渡期损益归属
    总表决情况：
  同意 139,595,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；
  反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
  弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0036％。
    中小股东总表决情况：
  同意 10,427,010 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9521％；
  反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
  弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0479％。
   （6）标的资产交割安排
    总表决情况：
    同意 139,595,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
    弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0036％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,427,010 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9521％；
    反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
    弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0479％。
    （三）本次交易决议的有效期
    总表决情况：
    同意 139,595,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
    弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
        光正集团股份有限公司
0.0036％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,427,010 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9521％；
    反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
    弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0479％。
    议案 3：《关于本次交易构成关联交易的议案》；
    总表决情况：
    同意 139,595,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
    弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0036％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,427,010 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9521％；
    反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
    弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0479％。
   议案 4：《关于<光正集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草
案）>及其摘要的议案》；
    总表决情况：
    同意 139,600,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,432,010 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
    反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   议案 5：逐项审议《关于签署本次重大资产购买相关协议的议案》；
   （一）公司董事会同意公司与新视界眼科全体股东签署附条件生效的《资产
购买协议》；
    总表决情况：
    同意 139,600,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
        光正集团股份有限公司
    中小股东总表决情况：
    同意 10,432,010 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
    反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   （二）公司董事会同意公司与新视界眼科全体股东签署附条件生效的《业绩
补偿协议》；
    总表决情况：
    同意 139,595,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
    弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0036％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,427,010 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9521％；
    反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
    弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0479％。
   议案 6：《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告和上市公司备考审阅
报告的议案》；
    总表决情况：
    同意 139,595,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
    弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0036％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,427,010 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9521％；
    反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
    弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0479％。
    议案 7：《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效
性的议案》；
    总表决情况：
    同意 139,595,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
    弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
        光正集团股份有限公司
0.0036％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,427,010 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9521％；
    反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
    弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0479％。
    议案 8：《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定>第四条规定的议案》；
    总表决情况：
    同意 139,595,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
    弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0036％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,427,010 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9521％；
    反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
    弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0479％。
    议案 9：《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条
规定的议案》；
    总表决情况：
    同意 139,600,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,432,010 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
    反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 10：《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三
条规定的重组上市的议案》；
    总表决情况：
    同意 139,595,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
    弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
        光正集团股份有限公司
0.0036％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,427,010 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9521％；
    反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
    弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0479％。
    议案 11：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
    总表决情况：
    同意 139,595,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
    弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0036％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,427,010 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9521％；
    反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
    弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0479％。
    议案 12：《关于本次重大资产购买暨关联交易定价的依据及公平合理性说
明的议案》；
    总表决情况：
    同意 139,595,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
    弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0036％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,427,010 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9521％；
    反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
    弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0479％。
    议案 13：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买暨关
联交易相关事宜的议案》；
    总表决情况：
    同意 139,595,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；
        光正集团股份有限公司
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
    弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0036％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,427,010 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9521％；
    反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
    弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0479％。
    议案 14：《公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司
信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准
的说明的议案》；
    总表决情况：
    同意 139,595,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
    弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0036％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,427,010 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9521％；
    反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
    弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0479％。
    议案 15：《关于<光正集团股份有限公司关于重大资产购买暨关联交易摊薄
即期回报的风险提示及公司采取的措施>的议案》；
    总表决情况：
    同意 139,600,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,432,010 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
    反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 16：《关于控股子公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。
    总表决情况：
    同意 139,595,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；
        光正集团股份有限公司
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
    弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0036％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,427,010 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9521％；
    反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
    弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0479％。


    三、律师出具的法律意见
    新疆天阳律师事务所常娜娜律师、康晨律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具了法律意见，具体如下：本所律师认为，公司 2020 年度第一次临时
股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的
表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有
效。


    四、备查文件
   1.《光正集团股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会决议》；
   2.天阳律师事务所出具的《关于光正集团股份有限公司 2020 年度第一次临时
股东大会法律意见书》。


    特此公告。




                                                  光正集团股份有限公司董事会
                                                          二〇二〇年二月三日