光正集团股份有限公司
证券代码：002524          证券简称：光正集团           公告编号：2020-061

                    光正集团股份有限公司
              第四届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于
2020 年 5 月 21 日（星期四）以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决监事 3
人，实际参与表决监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主
席杨红新先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，形成如下决议：
    一、审议并通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
    经审慎核查，监事会认为：本次被授予限制性股票的激励对象均具备《公司
法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司
股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管
理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的
条件。
    公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激
励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
    同意以 2020 年 5 月 21 日为预留部分限制性股票的授予日，授予 25 名激励
对象 158 万股限制性股票，授予价格为 4.29 元/股。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    备查文件：
    1.第四届监事会第十五次会议决议。


    特此公告。
                                           光正集团股份有限公司监事会
                                               二〇二〇年五月二十一日