光正集团股份有限公司
证券代码：002524           证券简称：光正集团         公告编号：2020-084


                       光正集团股份有限公司
              第四届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议
于 2020 年 9 月 29 日（星期二）以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事
8 人，实际参与表决董事 8 人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议
符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长周永麟先
生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
    鉴于公司主营业务已发生重大变化，结合公司发展现状和未来战略方向，为
使公司名称及证券简称与公司主营业务更加匹配，同意将公司名称由“光正集团
股份有限公司”变更为“光正眼科医院集团股份有限公司”；证券简称由“光正
集团”变更为“光正眼科”。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    鉴于公司拟对公司名称及证券简称进行变更，根据《上市公司章程指引》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规
定要求，同意公司对《公司章程》中的部分条款进行修订（修订内容详见《光正
集团股份有限公司章程修正案》）。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于召开 2020 年度第三次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2020 年 10 月 15 日以现场投票与网络投票相结合的方式
召开公司 2020 年度第三次临时股东大会。


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    光正集团股份有限公司
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


备查文件：
1.光正集团股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议；
2. 独立董事关于拟变更公司名称及证券简称的独立意见。


特此公告。



                                       光正集团股份有限公司董事会
                                              二〇二〇年九月二十九日




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