光正眼科医院集团股份有限公司

证券代码：002524           证券简称：光正眼科        公告编号：2022-031


                   光正眼科医院集团股份有限公司
                第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次
会议于2022年4月20日（星期三）以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决监
事3人，实际参与表决监事3人。本次会议由监事会主席杨红新先生主持，会议符
合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，形
成如下决议：

    一、审议并通过《2021 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案须提交 2021 年年度股东大会审议。
    二、审议并通过《2021 年年度报告及其摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年年度报告及其摘要》
的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案须提交 2021 年年度股东大会审议。
    三、审议并通过《2021 年度财务决算报告》
    公司 2021 年财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了
信会师报字[2022]第 ZA11303 号标准无保留意见的《审计报告》。监事会认为公
司编制的财务决算报告客观、真实的反应了公司 2021 年度财务情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案须提交 2021 年年度股东大会审议。
    四、审议并通过《2022 年度财务预算报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    此议案须提交 2021 年年度股东大会审议。
    五、审议并通过《2021 年度利润分配方案》
    监事会认为：公司董事会提出的《2021 年度利润分配方案》符合相关法律、
法规以及《公司章程》的规定。符合公司实际经营发展情况，同意该利润分配预
案，并同意将该预案提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案须提交 2021 年年度股东大会审议。
    六、审议并通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
    监事会认为：报告期内，公司对现有内控制度及流程规范进行了梳理汇编，
进一步完善了内部控制体系，强化了内控作用，内部控制在所有重大方面是有效
的，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健
康运行及公司经营风险的控制提供保证。《2021 年度内部控制自我评价报告》
真实、客观的反应了公司内部控制运行情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案须提交 2021 年年度股东大会审议。
    七、审议并通过《关于公司及子公司 2022 年度使用自有资金进行现金管理
的议案》
    监事会认为：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有
资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正
常开展，且能获得一定的投资收益。监事会将监督公司现金管理实施并不定期开
展检查。因此，同意公司及子公司2022年度使用不超过人民币4亿元自有资金进
行现金管理。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    此议案须提交 2021 年年度股东大会审议。
    八、《关于公司及子公司 2022 年度向银行等相关金融机构申请综合授信额
度的议案》
    监事会认为：公司取得相关金融机构一定综合授信额度有利于保障公司业务
发展对资金的需求，从而为公司持续稳定发展奠定坚实基础。同时，公司生产经
营正常，具有足够的偿债能力，不存在损害投资者利益的情形。因此，同意 2022
年度公司向银行等相关金融机构申请总额度不超过人民币 7 亿元的综合授信。

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       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
       此议案须提交 2021 年年度股东大会审议。
       九、《关于 2022 年度公司、子公司及其下属公司间提供担保额度的议案》
       本次公司、子公司及其下属公司间向银行申请授信提供担保主要是为生产经
营和业务发展提供资金保证，有助于帮助其减少融资成本和费用，符合公司整体
利益。公司及子公司，资信良好，偿债能力较强，提供担保的风险处于可控范围
之内，不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司及股东的利益。因此，同意
2022年度公司、子公司及其下属公司间提供累计不超过人民币8亿元（含）的担
保额度。
       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
       此议案须提交 2021 年年度股东大会审议。

       十、审议并通过《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
       监事会认为：公司2021年度计提资产减值准备及核销资产符合《会计准则》
及相关会计政策的规定，是公司根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基
于谨慎性原则而作出的，计提减值准备依据充分，公允地反映公司财务状况、资
产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因
此同意本议案。
       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
       十一、审议并通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案须提交 2021 年年度股东大会审议。


       备查文件
       1. 第五届监事会第五次会议决议


       特此公告。


                                           光正眼科医院集团股份有限公司董事会
                                                 二〇二二年四月二十二日

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