光正眼科医院集团股份有限公司

证券代码：002524           证券简称：光正眼科         公告编号：2022-058


                   光正眼科医院集团股份有限公司
   关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 2 日
分别召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了
《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》，具体情况如下：
    一、本次放弃权利概况
    公司于 2022 年 2 月 25 日分别召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事
会第四次会议，审议通过了《关于参股关联公司暨关联交易的议案》，公司认缴
出资 1,000 万元持有光正燕园健康管理有限公司（以下简称“光正燕园健康”）
10%股权。具体情况详见公司 2022 年 2 月 26 日发布在指定媒体的相关公告。
    基于业务发展需要，光正燕园健康拟引入其他投资者，由股东上海光正健康
管理集团有限公司（以下简称“上海光正健康”）将其持有的光正燕园健康 20%
的股权（对应认缴出资额 2000 万元）转让给华澳控股股份有限公司（以下简称
“华澳控股”），将其持有的光正燕园健康 21.65%的股权（对应认缴出资额 2165
万元）转让给上海邦屿科技发展中心（有限合伙）（以下简称“上海邦屿”）。
上述股权转让后，公司持有光正燕园健康的股权比例不变，公司拟放弃上述股权
的优先认购权。
    因上述股权转让双方均涉及公司关联方，本次交易事项为关联交易，本次交
易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经
有关部门批准。交易金额将超过公司最近一年经审计净资产的 5%，须经股东大
会审议。
    二、交易各方的基本情况
    （一）转让方
    名称：上海光正健康管理集团有限公司
    统一社会信用代码：91310110691617148R
    类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层


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光正眼科医院集团股份有限公司

    法定代表人：周永麟
    注册资本：10,000 万元人民币
    成立日期：2009 年 7 月 20 日
    经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；
体育健康服务；实业投资（除股权投资和股权投资管理）；投资咨询；企业管理。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    股权结构：周永麟持股 90%，周美昕持股 10%。周永麟先生为公司实际控制
人，周美昕先生为周永麟先生之子，上海光正健康为公司关联方。
    经查询，上海光正健康不是失信被执行人。
    （二）受让方一
    名称：华澳控股股份有限公司（SINO-ARP HOLDINGS COMPANY LIMITED）
    公司类别：私人公司
    成立日期：2005 年 5 月 26 日
    股权结构：Chen Qiang 持股 100%，与公司不存在关联关系。
    经查询，华澳控股不是失信被执行人。
    （三）受让方二
    名称：上海邦屿科技发展中心（有限合伙）
    统一社会信用代码：91310120MA1JJAPJ1K
    类型：有限合伙企业
    住所：上海市奉贤区奉城镇南奉公路 686 号 4 幢
    执行事务合伙人：上海光正健康管理集团有限公司
    注册资本：2,165 万元人民币
    成立日期：2021 年 4 月 12 日
    经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；第一类医疗器械销售；企业管理；企业管理咨询；企业形象策划；
信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
    关联关系：上海邦屿主要股东为上海光正健康及公司核心管理人员，为公司
关联方。
    经查询，上海邦屿不是失信被执行人。
    三、交易标的的基本情况
    名称：光正燕园健康管理有限公司
    统一社会信用代码：91310106MA1FYTYC1M
    类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）


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   光正眼科医院集团股份有限公司

       住所：上海市静安区华康路 119 号 J 室
       法定代表人：周东
       注册资本：10,000 万元人民币
       成立日期：2021 年 7 月 13 日
       经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）。（除依法须经批准
   的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
       经查询，光正燕园健康不是失信被执行人。
       关联关系：光正燕园健康的控股股东上海光正健康为公司关联方，与公司存
   在关联关系。
       2.光正燕园健康股权转让前后的股权结构

                                             转让前                          转让后
          股东名称
                                   认缴出资额      出资   出资   认缴出资额     出资   出资比
                                    （万元）       方式   比例    （万元）      方式    例
 上海光正健康管理集团有限公司        9,000         货币   90%      4,835        货币   48.35%
 光正眼科医院集团股份有限公司        1,000         货币   10%      1,000        货币    10%
     华澳控股股份有限公司              0            -      -       2,000        货币    20%
上海邦屿科技发展中心（有限合伙）       0            -      -       2,165        货币   21.65%
             合计                   10,000                100%    10,000                100%


       3.光正燕园健康经营情况
       光正燕园健康为对外投资眼科医疗项目的持股公司，本身未开展经营活动。
       光正燕园健康已投资标的的基本情况如下：
       名称：苏州眼耳鼻喉医院有限公司（以下简称“苏州医院”）
       统一社会信用代码：91320508MA1ML7MTX6
       类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
       住所：苏州市葑门路 72 号
       法定代表人：陈正华
       注册资本：500 万元人民币
       成立日期：2016 年 5 月 21 日
       经营范围：医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
   经营活动）一般项目：眼镜销售（不含隐形眼镜）（除依法须经批准的项目外，
   凭营业执照依法自主开展经营活动）
       持股比例：

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光正眼科医院集团股份有限公司

    经查询，苏州医院不是失信被执行人。
                   股东名称                  持股比例         认缴金额
          上海咏锦企业管理服务有限公司         70%                350万元
                     陈正华                    14%                 70万元
                      杨挈                     14%                 70万元
                     顾丽群                    0.5%               2.5万元
                     谭金花                    0.5%               2.5万元
                     张振华                    0.5%               2.5万元
                     宋志沛                    0.5%               2.5万元
                      合计                     100%               500万元
    关联关系：苏州医院股东上海咏锦企业管理服务有限公司为光正燕园健康的
全资子公司，与公司存在关联关系。
    苏州医院主要财务数据：                                     单位：万元
          项目                 2021年度               2022年6月30日
        营业收入                6,860.25                2,475.23

        营业利润                 -28.07                  -326.31
         净利润                  -28.07                  -276.46
          项目                 2021年度               2022年1-6月
        资产总额                2,201.46                2,391.88

        负债总额                1,293.65                1,760.56
         净资产                  907.81                  631.32
   注：上述财务数据未经审计
    四、交易的定价政策及定价依据
    标的公司光正燕园健康此次股权转让前后不涉及注册资本变更，转让对价为
0，转让的股权比例和金额与实际认缴比例和认缴金额相同。交易定价符合有关
法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形。
    五、放弃权利的原因、影响
    引入其他投资者有助于光正燕园健康增强投资实力，降低融资成本。公司与
光正燕园健康继续合作有利于公司深入落实“聚力眼科医疗业务”的战略规划。
本次交易后公司对光正燕园健康的持股比例不变，不会导致公司合并报表范围发
生变动，对公司的财务状况和经营成果亦不构成重大影响。
    六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易总金额
    当年年初至本公告披露之日，除本次关联交易外，公司与上海光正健康已发


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光正眼科医院集团股份有限公司

生的各类关联交易的总金额为 1,000 万元，具体事项为公司以 0 对价受让上海光
正健康管理集团有限公司（以下简称“上海光正健康”）持有的光正燕园健康
10%股权（公告编号：2022-014），除此之外未发生其他关联交易；除本次关联
交易外，公司与上海邦屿未发生其他关联交易。
       七、董事会意见
    公司董事会认为：引入其他投资者有助于光正燕园健康增强投资实力，降低
融资成本。公司与光正燕园健康继续合作有利于公司深入落实“聚力眼科医疗业
务”的战略规划。本次交易后公司对光正燕园健康的持股比例不变，不会导致公
司合并报表范围发生变动，对公司的财务状况和经营成果亦不构成重大影响。
       八、独立董事意见
    公司独立董事认为：认为引入其他投资者有助于光正燕园健康增强投资实
力，降低融资成本。公司与光正燕园健康继续合作有利于公司深入落实“聚力眼
科医疗业务”的战略规划。本次交易后公司对光正燕园健康的持股比例不变，不
会导致公司合并报表范围发生变动，对公司的财务状况和经营成果亦不构成重大
影响。因此对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
       九、监事会意见
    公司监事会认为：本次交易后公司对光正燕园健康的持股比例不变，不会导
致公司合并报表范围发生变动，对公司的财务状况和经营成果亦不构成重大影
响。
       十、备查文件
    1.第五届董事会第九次会议决议；
    2.独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
    3.独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
    4.第五届监事会第七次会议决议。


    特此公告。
                                         光正眼科医院集团股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年八月三日




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