光正眼科医院集团股份有限公司

证券代码：002524           证券简称：光正眼科           公告编号：2022-056


                   光正眼科医院集团股份有限公司
                第五届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次
会议于 2022 年 8 月 2 日（星期二）以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会
董事 9 人，实到会董事 9 人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长
周永麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议本次会议议案并
表决，形成本次董事会决议如下：
    一、审议通过《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》
    引入其他投资者有助于光正燕园健康增强投资实力，降低融资成本。公司与
光正燕园健康继续合作有利于公司深入落实“聚力眼科医疗业务”的战略规划。
本次交易后公司对光正燕园健康的持股比例不变，不会导致公司合并报表范围发
生变动，对公司的财务状况和经营成果亦不构成重大影响。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    关联董事周永麟、王建民、王铁军、李俊英对本议案回避表决。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。
    二、审议通过《关于对光正建设集团有限公司减资的议案》
    基于公司“聚力眼科医疗业务”的战略规划及实际经营需要，公司拟对全资
子公司光正建设集团有限公司减资人民币 37,000 万元。减资完成后，光正建设
集团有限公司的注册资本将由人民币 49,000 万元减至人民币 12,000 万元，公司
仍持有其 100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议通过《关于提请召开 2022 年度第四次临时股东大会的议案》
    公司定于 2022 年 8 月 18 日在光正眼科医院集团股份有限公司会议室（新疆
维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号）召开公司 2022 年度第


                                     1
光正眼科医院集团股份有限公司

四次临时股东大会。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1. 第五届董事会第九次会议决议；
    2. 独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
    3. 独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                        光正眼科医院集团股份有限公司董事会
                                               二〇二二年八月三日




                                    2