山东矿机集团股份有限公司独立董事

                      关于换届选举的独立意见


    作为山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公
司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司独立董事履职指
引》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，为了
切实维护公司和股东的利益，特对此次换届选举事项发表独立意见如下:
    独立董事冯梅女士、沈伟先生认为：
    1、通过对 6 名非独立董事候选人的个人职业、学历、职称、详细的工作经
历、全部兼职等情况进行审查，上述董事候选人符合担任公司董事的任职条件，
不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；
    2、通过对 3 名独立董事候选人的个人职业、学历、职称、详细的工作经历、
全部兼职等情况进行审查，上述独立董事候选人符合独立董事的相应条件，具有
独立性和履职能力，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立
董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；
    3、对上述非独立董事候选人、独立董事候选人的提名、推荐、审议、表决
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益，我
们同意将上述第五届董事会董事候选人提交股东大会审议。
   公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所
审核无异议后提交股东大会审议表决。
   独立董事乔玉湍先生弃权且未发表意见。




                                          独立董事：冯梅 乔玉湍      沈伟
                                                2021 年 5 月 12 日