山东矿机集团股份有限公司董事会

关于公司 2022 年第一期员工持股计划（草案）符合《关于上市

  公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定的说明

    《山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一期员工持
股计划（草案）》（以下简称“《2022 年第一期员工持股计划（草案）》”）
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法
律、法规、规范性文件及《山东矿机集团股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）制订，现对公司《2022 年第一期员工持股计划（草案）》符合《指
导意见》等相关规定说明如下：

    1.公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工
持股计划的情形；

    2.公司《2022 年第一期员工持股计划（草案）》的内容符合《指导意见》
等有关法律、法规及规范性文件的规定。

    3.公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，关联董事与
监事已根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定在审议本
次员工持股计划相关事项时回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，不存在
公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安
排。

    4、监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，公司本次员工持股计划拟
定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条
件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人
的主体资格合法、有效。

    5、公司本次员工持股计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司利益及
中小股东合法权益的情形。
   综上，公司董事会认为，公司《2022 年第一期员工持股计划（草案）》符
合《指导意见》的相关规定。

    特此说明。




                                            山东矿机集团股份有限公司

                                                              董事会

                                                  2022 年 5 月 30 日