证券代码：002526          证券简称：山东矿机        公告编号：2022-034



                   山东矿机集团股份有限公司
         第五届监事会 2022 年第三次临时会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   一、监事会会议召开情况
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2022
年第三次临时会议于 2022 年 9 月 13 日上午在山东矿机集团股份有限公司会议室
以现场会议方式召开。
    2、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席郭龙主持，
公司董事会秘书列席了会议。
    3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合
法有效。
    二、本次监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<
山东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划（草案）>及其摘要》的
议案。
    经审议，监事会认为：《山东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持
股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行
政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不
存在损害公司及全体股东的利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工
参与本员工持股计划的情形。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    《山东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划（草案）》全文
详见 2022 年 9 月 14 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《山东矿机
集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划（草案）摘要》详见 2022 年 9
月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<
山东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划管理办法>的议案》。
    经审议，监事会认为：《山东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持
股计划管理办法》旨在保证公司本次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持
股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    公司第五届监事会 2022 年第三次临时会议决议。
    特此公告。




                                              山东矿机集团股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                   2022 年 9 月 13 日