证券代码：002526        证券简称：山东矿机           公告编号：2022-033


                   山东矿机集团股份有限公司
       第五届董事会 2022 年第四次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山东矿机”）第五
届董事会 2022 年第四次临时会议于 2022 年 9 月 13 日上午以现场和通讯表决相
结合的方式召开。
    2、会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人，会议由公司董事长赵华涛先生
主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
    3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合
法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<山东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计
划（草案）>及其摘要的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    关联董事王子刚先生、钟庆富先生回避了该项议案的表决，其余 7 名非关联
董事表决通过了该项议案。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    《山东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划（草案）》全文
详见 2022 年 9 月 14 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《山东矿机
集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划（草案）摘要》详见 2022 年 9
月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于<山东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计
划管理办法>的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    关联董事王子刚先生、钟庆富先生回避了该项议案的表决，其余 7 名非关联
董事表决通过了该项议案。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年第二期员工持
股计划相关事宜的议案》。
    为保证公司 2022 年第二期员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权
董事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
  （1）授权董事会实施本员工持股计划；
  （2）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员
工持股计划的约定取消计划持有人的资格等；
  （3）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
  （4）本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法
规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调
整；
  （5）授权董事会办理员工持股计划所购买股票锁定和解锁的全部事宜；
  （6）授权董事会对《山东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划
（草案）》作出解释；
  （7）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规
定需由股东大会行使的权利除外。
    上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内
有效。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    关联董事王子刚先生、钟庆富先生回避了该项议案的表决，其余 7 名非关联
董事表决通过了该项议案。
   4、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
    根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公
司定于 2022 年 9 月 29 日（星期四）以现场会议以及网络投票方式召开 2022 年
第二次临时股东大会，审议公司第五届董事会 2022 年第四次临时会议及第五届
监事会 2022 年第三次临时会议审议通过的相关议案。
    《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-035 ）
详见 2022 年 9 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    公司第五届董事会 2022 年第四次临时会议决议。
    特此公告。




                                               山东矿机集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 9 月 13 日