山东矿机:董事会关于公司2022年第二期员工持股计划(草案)合规性说明2022-09-14
山东矿机集团股份有限公司董事会
关于公司 2022 年第二期员工持股计划(草案)符合《关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定的说明
《山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年第二期员工持
股计划(草案)》(以下简称“《2022 年第二期员工持股计划(草案)》”)
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法
律、法规、规范性文件及《山东矿机集团股份有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)制订,现对公司《2022 年第二期员工持股计划(草案)》符合《指
导意见》等相关规定说明如下:
1.公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工
持股计划的情形;
2.公司《2022 年第二期员工持股计划(草案)》的内容符合《指导意见》
等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3.公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效,关联董事已
根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定在审议本次员工
持股计划相关事项时回避表决,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存
在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形,不存在公司向
员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、监事会对本次员工持股计划名单进行了核实,公司本次员工持股计划拟
定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条
件,符合员工持股计划规定的持有人范围,其作为公司本次员工持股计划持有人
的主体资格合法、有效。
5、公司本次员工持股计划有利于公司的持续发展,不存在损害公司利益及
中小股东合法权益的情形。
综上,公司董事会认为,公司《2022 年第二期员工持股计划(草案)》符
合《指导意见》的相关规定。
特此说明。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 13 日