证券代码：002526          证券简称：山东矿机          公告编号：2022-036


                   山东矿机集团股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议的通知和公告情况
    山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 14 日在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会
的通知》,（公告编号：2022-035）。
   二、会议召开情况
   （一）现场会议召开的情况
     1、召开时间：2022 年 9 月 29 日下午 2：45
     2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室
     3、召集人：公司董事会
     4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
     5、主持人：董事长赵华涛先生
     6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
    （二）网络投票的情况：网络投票时间：2022 年 9 月 29 日。其中：
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 9 月
29 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 9 月 29
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    三、出席人员的情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共 18 人，
代表股份 404,502,580 股，占公司总股本的 22.6893%。其中：通过现场投票的
股东 4 人，代表股份 399,815,524 股，占上市公司总股份的 22.4263％；通过网
络投票的股东 14 人，代表股份 4,687,056 股，占上市公司总股份的 0.2629％；
通过现场和网络投票的中小股东 14 人，代表股份 4,687,056 股，占上市公司总
股份的 0.2629％。
    “中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议，因
疫情防控原因，独立董事以视频方式参加会议。
    四、议案审议及表决情况
    本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审
议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项
议案表决结果如下：
   （一）审议《关于<山东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》
    总表决情况:同意 384,535,992 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 98.8804％；反对 4,354,056 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
1.1196％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况: 同意 333,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 7.1047 ％ ； 反 对 4,354,056 股 ， 占 出 席会 议 的 中 小 股 股 东 所持 股 份 的
92.8953％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案通过。股东王子刚、吉峰系本议案之员工持股计划参与对
象，为本议案的关联股东，已回避表决，其所持公司有表决权股份共计
15,612,532 股不计入本议案有表决权的股份总数。
    （二）审议《关于<山东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划
管理办法>的议案》
    总表决情况:同意 384,535,992 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 98.8804％；反对 4,354,056 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
1.1196％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况: 同意 333,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 7.1047 ％ ； 反 对 4,354,056 股 ， 占 出 席会 议 的 中 小 股 股 东 所持 股 份 的
92.8953％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案通过。股东王子刚、吉峰系本议案之员工持股计划参与对
象，为本议案的关联股东，已回避表决，其所持公司有表决权股份共计
15,612,532 股不计入本议案有表决权的股份总数。
    （三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年第二期员工持
股计划相关事宜的议案》
    总表决情况:同意 384,535,992 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 98.8804％；反对 4,354,056 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
1.1196％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况: 同意 333,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 7.1047 ％ ； 反 对 4,354,056 股 ， 占 出 席会 议 的 中 小 股 股 东 所持 股 份 的
92.8953％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案通过。股东王子刚、吉峰系本议案之员工持股计划参与对
象，为本议案的关联股东，已回避表决，其所持公司有表决权股份共计
15,612,532 股不计入本议案有表决权的股份总数。
    五、律师出具的法律意见
    此次股东大会聘请了山东德衡（济南）律师事务所田军、王芳芳律师进行见
证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程
序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及
公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。
    六、备查文件
    1、公司 2022 年第二次临时股东大会决议。
    2、公司 2022 年第二次临时股东大会法律意见书。
    特此公告。




                                              山东矿机集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2022 年 9 月 29 日