证券代码：002533         证券简称：金杯电工        公告编号：2019-003


                       金杯电工股份有限公司

           第五届董事会第二十一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    金杯电工股份有限公司第五届董事会第二十一次临时会议（以下简称“本次
会议”）于 2019 年 1 月 25 日上午以现场及传真通讯的方式在公司会议室召开。
本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于 2019 年 1 月 20 日发出。本次会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次
会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：



    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司 2019 年度银行融资计划的议案》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交本公司 2019 年
第一次临时股东大会审议批准。


    （二）审议通过了《关于授权董事会全权办理为控股子公司 2019 年度银行
信用业务提供担保相关事项的议案》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交本公司 2019 年
第一次临时股东大会审议批准。
    《独立董事关于第五届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见》详
见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《关于 2019 年度向控股子公司提供担保额度的公告》详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    （三）审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。董事范志宏先生
系关联董事，在表决时进行了回避。此议案尚须提交本公司 2019 年第一次临时
股东大会审议批准。
    《独立董事关于第五届董事会第二十一次临时会议相关事项的事前认可意
见》、《独立董事关于第五届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见》
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    （四）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交本公司 2019 年
第一次临时股东大会审议批准。

    《独立董事关于第五届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见》详
见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    （五）审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计中介机构的议案》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交本公司 2019 年
第一次临时股东大会审议批准。
    续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计中介机构，
提请股东大会授权董事会决定 2019 年度审计费用。
    《独立董事关于第五届董事会第二十一次临时会议相关事项的事前认可意
见》、《独立董事关于第五届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见》
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    （六）审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    鉴于本次董事会审议的相关议案需经股东大会审议批准，公司决定于 2019
年 2 月 19 日在公司 501 会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580
号）召开 2019 年第一次临时股东大会。
    《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。



    三、备查文件
    公司第五届董事会第二十一次临时会议决议。


    特此公告。




                                               金杯电工股份有限公司董事会
                                                         2019 年 1 月 26 日