证券代码：002533         证券简称：金杯电工        公告编号：2019-010

                       金杯电工股份有限公司

           第五届董事会第二十二次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    金杯电工股份有限公司第五届董事会第二十二次临时会议（以下简称“本次
会议”）于 2019 年 1 月 30 日上午以现场及传真通讯的方式在公司会议室召开。
本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于 2019 年 1 月 25 日发出。本次会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次
会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：


    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于受托管理长沙共举企业管理合伙企业（有限合伙）之控
股子公司暨关联交易的议案》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决。董事吴学愚先生、
周祖勤先生系关联董事，在表决时进行了回避。此议案尚须提交本公司 2019 年
第一次临时股东大会审议批准。
    《独立董事关于第五届董事会第二十二次临时会议相关事项的事前认可意
见》、《独立董事关于第五届董事会第二十二次临时会议相关事项的独立意见》
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《关于受托管理长沙共举企业管理合伙企业（有限合伙）之控股子公司暨关
联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第五届董事会第二十二次临时会议决议。


特此公告。




                                       金杯电工股份有限公司董事会
                                                 2019 年 1 月 31 日