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公司公告

金杯电工:2019年第一次临时股东大会决议公告2019-02-20  

						证券代码:002533              证券简称:金杯电工              公告编号:2019-015


                           金杯电工股份有限公司

                 2019 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召集人:公司董事会;
    2、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年2月19日14:00;
    (2)网络投票时间:
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月19日
9:30-11:30,13:00-15:00;
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年2月18日
15:00至2019年2月19日15:00期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点:公司总部大楼501会议室(湖南长沙市高新技术产业
开发区东方红中路580号)
    4、会议投票方式:本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人:公司董事长吴学愚先生
    6、会议出席情况:
    出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 计 16 名 , 代 表 有 表 决 权 的 股 份
190,584,445 股,占公司股份总数的 34.4562%。
    (1)出席现场会议的股东及股东代表 15 名,代表有表决权股份 190,582,545
股,占公司股份总数的 34.4558%。
    (2)通过网络投票的股东 1 名,代表有表决权股份 1,900 股,占公司股份
总数的 0.0003%。
    其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 8 名,代表有表决权股份
4,761,025 股,占公司股份总数的 0.8608%。
    7、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次
会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等法律、法规、规范性文件的
规定。


    二、提案审议表决情况
    经与会股东审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式逐项表
决了以下议案:
   (一)审议《关于公司2019年度银行融资计划的议案》
    表 决 情 况 : 同 意 190,584,445 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
    表决结果:通过。
    (二)审议《关于授权董事会全权办理为控股子公司 2019 年度银行信用业
务提供担保相关事项的议案》
    表 决 情 况 : 同 意 190,584,445 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 4,761,025 股,占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。
    (三)审议《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》
    表 决 情 况 : 同 意 170,912,445 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 4,761,025 股,占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    关联股东范志宏先生回避了该项议案表决,回避股数为 19,672,000 股。
    表决结果:通过。
    (四)审议《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
    表决情况:同意 190,582,545 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.9990%;
反对 1,900 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0010%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 4,759,125 股,占出席会议中小股东所持
股份的 99.9601%;反对 1,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0399%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    表决结果:通过。
    (五)审议《关于续聘公司2019年度审计中介机构的议案》
     表 决 情 况 : 同 意 190,584,445 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 4,761,025 股,占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。
    (六)审议《关于受托管理长沙共举企业管理合伙企业(有限合伙)之控
股子公司暨关联交易的议案》
    表决情况:同意 29,449,105 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.9935%;
反对 1,900 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0065%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 4,039,125 股,占出席会议中小股东所持
股份的 99.9530%;反对 1,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0470%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    关联股东深圳市能翔投资发展有限公司、湖南闽能投资有限公司、吴学愚先
生、周祖勤先生、吕力先生回避了该项议案表决,回避股数为 161,133,440 股。
    表决结果:通过。


    三、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所律师莫彪、彭梨出席见证了本次股东大会,并出具了法
律意见书,认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规
则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定;本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、金杯电工股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;
    2、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司2019年第一次临时股东
大会的法律意见书。


    特此公告。




                                            金杯电工股份有限公司董事会
                                                        2019 年 2 月 20 日