证券代码：002533         证券简称：金杯电工        公告编号：2019-016

                       金杯电工股份有限公司

             第五届董事会第二十三次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    金杯电工股份有限公司第五届董事会第二十三次临时会议（以下简称“本次
会议”）于 2019 年 2 月 21 日上午以现场及传真通讯的方式在公司会议室召开。
本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于 2019 年 2 月 15 日发出。本次会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次
会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》。

    同意聘任阳文锋先生（简历附后）担任公司总工程师，任期至本届董事会届
满时为止。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《独立董事关于第五届董事会第二十三次临时会议相关事项的独立意见》详
见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《关于聘任公司总工程师的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    （二）审议通过了《关于变更公司审计负责人的议案》。
    鉴于公司原审计负责人谭文稠女士岗位调整，同意变更周正初先生（简历附
后）为公司审计负责人，任期至本届董事会届满时为止。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    《关于变更公司审计负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    公司第五届董事会第二十三次临时会议决议。


    特此公告。




                                            金杯电工股份有限公司董事会
                                                      2019 年 2 月 22 日
附件：

                                简   历
1、阳文锋先生简历：
    阳文锋，男，中国籍，无境外永久居留权，1967 年 10 月出生，电气绝缘与
电缆专业本科学历，高级工程师。1990 年开始从事电线电缆技术研发工作，1990
年至 2007 年先后担任衡阳电缆厂工程师、车间技术主任、技术部部长、副总工
程师、总工程师。2007 年至 2008 年在宁波球冠电缆厂担任总工程师。2008 年至
2010 年在武汉黄鹤电缆一厂担任总经理；2010 年至 2013 年在恒飞电缆厂担任常
务副总经理。2014 年至今担任金杯电工股份有限公司副总工程师。阳文锋积累
了丰富的电线电缆制造、研发与企业管理经验。2001 年获湖南省政府颁发的优
秀专业技术人员荣誉，并记三等功；2009 年获聘武汉电线电缆检测中心（国家
级）专家；现任中国电器工业协会电线电缆分会第三届《电气装备线缆与电线电
缆材料专家委员会》委员，入选 2016 年度长沙市引进紧缺急需和战略型人才计
划高级经营管理和研发人才。
    截至本公告日，阳文锋先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制
人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》和公司章程
等有关规定。
2、周正初先生简历：
    周正初，男，中国籍，无境外永久居留权，1964 年 1 月出生，大专学历。
1983 年开始从事电线电缆技术、生产管理等工作。1983 年至 1992 年担任衡阳电
缆厂工程师。1997 年至 2003 年担任衡阳电缆厂光缆车间主任。2003 年至 2005
年担任衡阳电缆厂生产部部长。2005 年至 2008 年在上海飞宙机械设备有限公司
担任项目经理。2008 年至 2013 年在金杯电工衡阳电缆有限公司担任总经理助理。
2013 年至 2018 年 12 月担任金杯电工衡阳电缆有限公司副总经理。
    截至本公告日，周正初先生持有本公司股票 218,200 股，与公司控股股东、
实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》和
公司章程等有关规定。